Минюст США конфисковал криптоактивы на $560 тыс., связанные с ХАМАС и бригадами Аль-Кассам
Сводка рынка от ИИ
Изъятие DOJ/FBI цифровых активов на сумму $560,000, связанных со сбором средств, аффилированным с ХАМАС, наряду с отключением доменов и изъятием серверов, усиливает растущее давление со стороны правоприменения и требований комплаенса на криптоплатёжные рельсы. Повторяющееся использование USDT подчёркивает надзор за стейблкоинами, эвристики ротации кошельков и потенциальные ожидания заморозки на уровне эмитента. В ближайшей перспективе это повышает регуляторные и операционные риски для потоков с высокой долей USDT, особенно тех, что связаны с подсанкционными юрисдикциями и схемами обфускации.
Степень влияния
● Средний
Инсайт ИИИнсайт ИИ
▼ Медвежий
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Минюст США в течение нескольких лет отслеживает финансирование терроризма через блокчейн. Новые материалы ведомства показывают, что криптосборы ХАМАС были заметно более устойчивыми, чем группа утверждала публично.
1 сентября 2026 года Минюст и ФБР сообщили о серии согласованных действий: конфисковано более $560 000 в цифровых активах, связанных с ХАМАС и его военным крылом — бригадами Аль-Кассам, а также изъяты домены и серверы, которые использовались для сбора пожертвований.
Как проходили изъятия
Ключевой эпизод относится к марту 2025 года: следователи конфисковали около $201 400, привязанных к сети "вращающихся" (часто сменяемых) адресов кошельков. По данным расследования, с конца 2024 года через эти адреса прошло свыше $1,5 млн. Схема была рассчитана на размывание следа: средства быстро прогонялись через цепочку счетов перед выводом.
В нескольких кейсах основным активом выступал USDT — стейблкоин, выпускаемый Tether. Аналитику блокчейна вела полевое подразделение ФБР в Альбукерке, которое, несмотря на постоянную ротацию адресов, проследило потоки USDT до счетов, связанных с ХАМАС.
В июле 2025 года Минюст подал гражданский иск о конфискации, нацеленный примерно на $2 млн в цифровой валюте, связанной с расположенной в Газе компанией Buy Cash Money and Money Transfer Company и ее владельцем Ахмедом М.М. Алакядом (Ahmed M.M. Alaqad). И компания, и владелец ранее уже попали под санкции Минфина США. По данным властей, один из счетов, связанный с Buy Cash, получил как минимум $4 млн, направленных на операции ХАМАС; требование о конфискации $2 млн отражает лишь частичное изъятие из более крупного потока.
Помимо средств, Минюст также взял под контроль интернет-инфраструктуру — в том числе домены и серверы, задействованные в сборе пожертвований.
"ХАМАС заявил, что остановился" — но это не так
В 2023 году ХАМАС публично объявил о прекращении криптосборов. Заявление прозвучало на фоне усиления давления со стороны бирж и компаний блокчейн-аналитики, которые активнее отмечали адреса, связанные с ХАМАС. Описанные Минюстом операции рисуют иную картину: сборы продолжались через шифрованные платформы и после того публичного заявления.
Минюст ведет кампанию против цифровых каналов финансирования ХАМАС как минимум с 2020 года. Компании Chainalysis и TRM Labs развивают инструменты, позволяющие группировать адреса по поведенческим признакам, выявлять депозитные счета на биржах и строить графы транзакций через тысячи переходов. Способность ФБР связать короткоживущие "вращающиеся" кошельки в единую операцию, аффилированную с ХАМАС, стала результатом таких аналитических возможностей.
Что это означает для комплаенса в криптоиндустрии
Биржам и провайдерам кошельков, работающим с USDT в крупных объемах, стоит ожидать более пристального внимания к транзакциям с признаками ротации адресов или к операциям, исходящим из юрисдикций под санкциями Минфина США. Дело Buy Cash показательно: санкционированный бизнес по денежным переводам провел как минимум $4 млн, направленных в пользу ХАМАС, через идентифицируемые блокчейн-адреса, и этот след сохранился достаточно долго, чтобы поддержать федеральный иск о конфискации.
Для эмитентов стейблкоинов повторяющееся присутствие USDT в подобных делах продолжит поднимать вопросы о возможностях заморозки на уровне эмитента. Tether ранее уже замораживал адреса, связанные с незаконной деятельностью, после обращений правоохранительных органов.
