США ввели санкции против иранской BitBank из-за биткоин-платежей, связанных с проходом через Ормузский пролив

Как сообщает CoinDesk, в четверг Министерство финансов США объявило о включении иранской криптобиржи BitBank в санкционный список. По версии Вашингтона, платформа содействовала проведению биткоин-платежей, связанных с транзитом судов через Ормузский пролив, что расширяет американские финансовые ограничения против Ирана на инфраструктуру цифровых активов. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что по состоянию на июнь текущего года организация Hormuz Safe Marine Services Authority использовала BitBank для перевода средств, которые далее направлялись Корпусу стражей исламской революции. Ведомство также указало на связь этой сети с иранским бизнесменом Бабаком Занджани: его подозревают в использовании схемы для перевода сотен миллионов долларов в биткоинах. По данным американских властей, Hormuz Safe ранее фигурировала в механизме взимания сборов в интересах КСИР: судам, проходящим через район, якобы требовалось приобретать морское страхование с покрытием риска иранского задержания. Помимо BitBank под санкции попали разработчик биржи Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и три человека, которых Минфин США связывает с Занджани. Эти структуры и лица названы ключевыми элементами использования цифровых активов для обхода санкций. Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что меры призваны показать: попытки Ирана финансировать режим через криптовалюты находятся в зоне контроля и правоприменения OFAC. В последние месяцы США последовательно усиливают давление на иранские криптоканалы. В августе были введены санкции против Shelbit и Aban Tether по обвинениям в содействии обходу ограничений. В июне под санкции попали четыре криптобиржи, включая Nobitex — крупнейшую торговую площадку Ирана. В июле американские власти распорядились заморозить более 130 млн долларов в USDt на кошельках, связанных с Ираном. Параллельно Тегеран пытается смягчить внешнее финансовое давление. В начале месяца Financial Times сообщала, что на фоне ужесточения санкций Центробанк Ирана ослабил валютный контроль и стимулирует бизнес возвращать зарубежную выручку, включая средства, которые репатриируются через криптовалютные каналы. Отдельно отмечается, что иранская BitBank не имеет отношения к лицензированной японской бирже bitbank, inc.: компания основана в 2014 году и в июне этого года была приобретена SBI Holdings. Санкционные материалы Минфина США указывают, что иранская BitBank создана в 2024 году.