Минфин США признал A7 Network значимой транснациональной преступной организацией
Сводка рынка от ИИ
Министерство финансов США признало A7 Network значимой транснациональной преступной организацией, при этом FinCEN стремится ограничить переводы с участием ее субагентов и вынуждает банки маркировать связанные потоки. Обвинения включают обход санкций с использованием фальсифицированной торговой деятельности и токена, обеспеченного рублем (A7A5), а также связи с Ираном, Россией и инфраструктурой криптовалютных краж Северной Кореи. Эти меры повышают комплаенс-риск и усиливают контроль за офшорными каналами и токенизированными расчетами, используемыми для незаконного финансирования.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
BTC/USDT+2.18%
Инсайт ИИ · BTC/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
По данным ME News, 1 октября (UTC+8) Министерство финансов США сообщило, что 2 октября в рамках кампании экономических санкций внесло A7 Network в список "Significant Transnational Criminal Organization". Финансовая разведка Минфина США (FinCEN) намерена запретить переводы средств, связанные с субагентами A7 Network, а также обязать финансовые организации выявлять и направлять сообщения о подозрительных операциях по этой линии.
В Минфине США A7 Network называют "теневой банковской сетью", связанной с Россией и, как утверждается, используемой Ираном для обхода санкций. По версии ведомства, сеть маскирует санкционные или незаконные финансовые потоки под легитимную коммерческую деятельность с помощью компаний-посредников, поддельных торговых документов, сфабрикованных записей об импорте/экспорте и вводящих в заблуждение описаний товаров.
Как следует из материалов расследования, субагенты A7 Network провели транзакции более чем на $17 млрд в период с января 2025 года по июнь 2026 года. Сама A7 Network заявляла, что по состоянию на январь 2026 года обрабатывала свыше 2 000 операций в день, а совокупный оборот превышал 7,5 трлн рублей (около $91,5 млрд).
Минфин США утверждает, что сеть использовалась, в том числе, структурами уровня Корпуса стражей исламской революции Ирана для проведения платежей, связанных с продажей иранской нефти, закупками вооружений и другими направлениями. Отдельно отмечается, что один из субагентов, предположительно, осуществлял операции с организациями, связанными с иранским "теневым флотом".
Также A7 Network обвиняют в связях с иранской криптоплощадкой Nobitex и в содействии финансовым потокам, связанным с северокорейскими кибератаками на криптовалютные платформы. В сообщении упоминается и токен A7A5 — рублёвый токен, выпущенный Old Vector LLC, который, по утверждению Минфина США, применялся A7 Network для обхода санкций и позволял поставщикам санкционной инфраструктуры извлекать выгоду за счёт обращения токена. (Источник: ODAILY)
