Минюст США предъявил обвинения основателю NFT-проекта из-за мошенничества на $10 млн; токен FAR обвалился на 99%

Федеральные прокуроры США утверждают, что основатель Few and Far Тадж Тарша привлек более $10 млн у 67 инвесторов, после чего, по версии следствия, направлял средства на онлайн-азартные игры, операции с криптовалютами и личные расходы. Выпущенный позднее токен проекта FAR после выхода на рынок потерял более 99% стоимости. Ключевые факты: — По данным обвинения, Тарша собрал свыше $10 млн у 67 инвесторов. — Деньги инвесторов, как утверждается, уходили на азартные игры, криптосделки и личные траты. — FAR упал более чем на 99% после дебюта в мае 2024 года. Обвинение: сбор средств под NFT-маркетплейс Минюст США (DOJ) 5 августа сообщил о предъявлении Таджу Тарше обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и электронном мошенничестве (wire fraud) в связи со сбором более $10 млн на создание NFT-маркетплейса Few and Far. На момент начала раунда у компании, где Тарша был основателем и единственным владельцем доли, продукта на рынке не было. По версии прокуратуры, начиная с февраля 2022 года Тарша продавал права на 95 млн токенов FAR через Simple Agreements for Future Tokens и получил более $10 млн как минимум от 67 инвесторов. В материалах для инвесторов, как следует из обвинения, говорилось, что средства пойдут на разработку маркетплейса Few and Far для невзаимозаменяемых токенов и на токен FAR, который должен был обращаться внутри экосистемы. Заместитель прокурора США Шон С. Бакли заявил: "Как утверждается, Тадж Тарша привлек миллионы долларов, обещая инвесторам, что их вложения будут использованы для создания маркетплейса NFT, но вместо этого он злоупотребил их доверием, похитив эти средства в личных целях". Судебные материалы, по данным следствия, описывают перевод поступавших средств в личные кошельки вскоре после их получения, после чего деньги тратились на онлайн-ставки и спекулятивные покупки криптовалют. Прокуроры также утверждают, что Тарша вывел почти еще $1 млн, представляя это как законное вознаграждение: речь идет о двух бонусах, которые он якобы скрывал от инвесторов и сооснователя, а также о зарплате, которую сам признавал необоснованной для компании без продукта и с "нулевой выручкой". Аудит и дальнейшие траты Как следует из обвинительного заключения, внутренний аудит в июне 2023 года выявил эти операции и стал поводом для конфликта вокруг финансов Few and Far. Прокуратура утверждает, что затем Тарша снова получил контроль над казначейством компании, уволил почти всех оставшихся сотрудников и оставил одного подрядчика, который должен был создавать видимость продолжающейся разработки маркетплейса. По версии обвинения, личные траты продолжались как минимум еще год и включали выплаты по кредиту на квартиру в кондоминиуме в Майами, услуги по дизайну интерьеров, финансирование несвязанного бизнеса и расходы на хобби Тарши как диджея. Прокуроры отмечают, что другие федеральные дела в сфере NFT также строились вокруг схожих претензий к обещанным продуктам и использованию денег инвесторов. В отдельном деле о так называемом rug pull на $22 млн двум мужчинам предъявлялись обвинения в связи с цифровыми активами, продвигавшимися среди инвесторов. В другом эпизоде, связанном с Evolved Apes, покупателей NFT, как утверждалось, убеждали в разработке видеоигры, после чего выручка проекта была выведена; по этому делу обвинения предъявлялись трем гражданам Великобритании. FAR: запуск с опозданием и обвал котировок Тарша запустил FAR в мае 2024 года, более чем через два года после того, как первые инвесторы оплатили права на токен. С тех пор стоимость FAR снизилась более чем на 99%. Прокуратура заявила: "Когда он наконец запустил токен FAR в мае 2024 года, он был фактически ничего не стоящим и вскоре перестал торговаться". Тарше 34 года, он проживает в Майами. Ему вменяют один эпизод мошенничества с ценными бумагами и один эпизод wire fraud; по каждой статье предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Он был арестован 6 июня. Следствие также сопоставляет описанную схему с другим делом о криптомошенничестве: в кейсе Clucoin основатель Остин Майкл Тейлор признал, что перенаправил $1,14 млн средств инвесторов и тратил деньги в онлайн-казино. В еще одном криптоделе федеральные прокуроры добились девятилетнего срока по обвинениям, связанным с привлечением более $10 млн у инвесторов на фоне заявлений о торговой экспертизе и защите основного капитала.