В Южной Корее число дел об отмывании через криптовалюты выросло в 152 раза: схема "Hwanchigi" охватила $6,4 млрд
Сводка рынка от ИИ
Южная Корея сообщила о резком всплеске случаев отмывания денег, связанных с криптовалютой, обусловленном методом "Hwanchigi": с 2021 года зафиксировано $6,4 млрд незаконных потоков, при этом USDT назван основным каналом. Данные указывают на рост рисков в сфере комплаенса и правоприменения, повышая вероятность ужесточения контроля над фиатными входами/выходами для стейблкоинов и усиления проверки нелицензированных FX-каналов. В краткосрочной перспективе это может оказать давление на ликвидность, связанную со стейблкоинами, и региональный аппетит к риску.
Степень влияния
● Средний
Инсайт ИИИнсайт ИИ
▼ Медвежий
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Как сообщает BeInCrypto, в Южной Корее ключевым инструментом криптопреступности стала трансграничная схема отмывания средств "Hwanchigi" ("денежный обмен"). По оценкам издания, с 2021 года по август 2025 года через эту схему прошло $6,4 млрд в незаконных криптотранзакциях — более 90% от общего объема нелегальных операций с криптоактивами в стране за тот же период, который составил $7,1 млрд.
Механизм "Hwanchigi" предполагает вывод незаконных средств за рубеж через переводы в криптовалюте, минуя контролируемую банковскую систему Южной Кореи. В первом полугодии 2026 года в стране зафиксировали 1 214 случаев отмывания денег с использованием виртуальных активов — это в 152 раза больше, чем восемь случаев за весь 2025 год. На эти эпизоды пришлось 79,4% всех криптопреступлений за период. Основным инструментом в подобных схемах выступал USDT.
Эффективность правоохранительных мер, по данным публикации, заметно отстает: в первом полугодии 2026 года арестованы 18 человек, что существенно ниже показателя 2023 года (42 ареста). Параллельно таможенные органы Южной Кореи за тот же период выявили незаконные операции с иностранной валютой на 7,2 трлн вон (примерно $49,2 млрд), при этом свыше 90% средств проходили через нелицензированные каналы.
