SEC обвинила BG Wealth Sharing и DSJ Exchange в мошенничестве с криптоинвестициями на $130 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 29 октября 2026 года обвинила BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd в организации предполагаемого инвестиционного мошенничества. По версии регулятора, программа привлекла более $130 млн от десятков тысяч частных инвесторов. Обе компании были зарегистрированы в Колорадо, но работали за пределами США.
Согласно иску, как минимум с октября 2025 года по июнь 2026 года ответчики привлекали инвесторов в так называемую программу wealth-sharing. Среди инвесторов были жители более чем 40 штатов и ряда территорий США.
Ответчики обещали исключительную доходность без риска от торговли криптоактивами на основе так называемых сигналов, генерируемых SI. BG Wealth, как утверждается, ложно называла себя крупнейшим хедж-фондом в мире и инвестиционным советником, зарегистрированным в SEC. Компания также заявляла о партнерстве с DSJ Exchange, которую представляла как лицензированную и безопасную криптовалютную торговую платформу.
По данным иска, ни один из ответчиков не имел регистрации SEC. Чтобы создать видимость законного бизнеса, они подали в SEC ложные формы ADV и D. Эти документы были доступны публично и распространялись среди инвесторов в качестве якобы подтверждения лицензирования или одобрения SEC. По утверждению регулятора, в них содержалась недостоверная информация. Форма ADV BG Wealth и форма D DSJ Exchange были отдельно удалены с сайта SEC.
Иск подан в окружной суд США по Северному округу Калифорнии. Обоим ответчикам предъявлены обвинения по антимошенническим нормам Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года. BG Wealth также обвиняется по разделам 204(a) и 207 Закона об инвестиционных советниках 1940 года.
SEC требует постоянных судебных запретов, возврата незаконно полученных доходов с процентами, начисленными до решения суда, и гражданских штрафов в отношении обоих ответчиков. В отношении BG Wealth регулятор также добивается судебных запретов на определенные виды деятельности.
Управление SEC по обучению и помощи инвесторам выпустило предупреждения о мошенниках, использующих отчетные документы освобожденных от регистрации инвестиционных советников, чтобы выглядеть легитимными. В предупреждениях отмечается, что мошенники ложно заявляют о регистрации в SEC, чтобы привлекать инвесторов. SEC призывает инвесторов проверять биографии лиц, предлагающих или продающих инвестиции, через сайт SEC investorinformation. Расследование SEC продолжается.
