Reuters: через дубайскую "прокладку" могла пройти иранская криптосхема на $4 млрд
Сводка рынка от ИИ
Расследование Reuters утверждает, что нелицензированная дубайская биржа (Shelbit) обработала ~$4 млрд, связанные с иранскими интересами, при этом, как сообщается, значительные потоки направлялись в Binance (~$676 млн). Предписание о прекращении деятельности и потенциальные последующие действия OFAC повышают санкционные и комплаенс-риски для всех централизованных бирж, усиливая контроль за мониторингом транзакций, контрагентами и активностью фиатных шлюзов ввода/вывода. Ближайшее влияние на рынок сосредоточено на токенах, связанных с биржами, и на более широком аппетите к риску в криптовалютах на фоне повышенной чувствительности к правоприменению.
Степень влияния
● Высокая
Затронутые активы
BNB/USDT-0.94%
Инсайт ИИ · BNB/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Нелицензированная криптобиржа Shelbit в Дубае с мая 2024 года обработала как минимум $4 млрд в интересах связанных с Ираном структур. Об этом говорится в расследовании Reuters.
По данным агентства, через Shelbit в глобальные крипторынки поступали средства от нелегальной сети азартных сайтов примерно на 2 000 доменов. Эти площадки продвигали иранские инфлюенсеры с миллионной аудиторией. Reuters также связывает потоки средств с Центральным банком Ирана и кошельками, которые, как утверждается, имеют отношение к Корпусу стражей Исламской революции (IRGC).
Журналисты отследили поступления на Shelbit на $125 млн со стороны Центрального банка Ирана и еще $20 млн от предполагаемой иранской операции по майнингу биткоина. Регулятор Дубая на прошлой неделе направил бирже предписание о прекращении деятельности. В OFAC заявили, что воспринимают результаты расследования серьезно.
Согласно материалам Reuters, за указанный период более $676 млн ушло с Shelbit на Binance. В Binance сообщили, что их программа комплаенса заморозила соответствующие счета и передала информацию правоохранительным органам.
