На американской платформе Polymarket выявили масштабное мошенничество с дебетовыми картами; CEO советует "расти и платить штрафы"
Сводка рынка от ИИ
Сообщения о крупномасштабном мошенничестве с дебетовыми картами на американской платформе Polymarket, а также предполагаемая позиция "сначала рост, потом штрафы" усиливают регуляторные и комплаенс-риски вокруг криптосмежных рынков прогнозов. Если это подтвердится, это может оказать давление на платежную инфраструктуру, увеличить число чарджбеков и де-рискинг со стороны процессинговых провайдеров, а также ужесточить онбординг и лимиты на аналогичных площадках, снижая краткосрочную активность и ликвидность там, где критически важны фиатные онрампы.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
DEBIT/USDT-9.21%
Инсайт ИИ · DEBIT/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
По данным ChainCatcher, в феврале компания, обрабатывающая операции по дебетовым картам для американской беттинг-платформы Polymarket, сообщила о резком всплеске мошенничества в приложении. Злоумышленники привязывали к аккаунтам Polymarket U.S. похищенные дебетовые карты, делали ставки и затем выводили средства на "чистые" карты либо счета, находящиеся под их контролем. По оценкам, целью было хищение как минимум 10 млн долларов.
Процессинговая компания в один из периодов отклоняла более 80% пополнений как мошеннические — это кратно выше отраслевого ориентира, который составляет около 1%. Сотрудники Polymarket эскалировали проблему генеральному директору Шейну Коплану (Shayne Coplan). Как утверждают источники, комплаенс-команда была шокирована его реакцией: продолжать наращивать бизнес и заплатить штрафы, если регуляторы обратят внимание.
