Подозреваемый в отмывании денег в Великобритании купил токены WLFI на $100 млн; до $75 млн могли уйти структурам семьи Трампа

10 августа The New York Times сообщила, что крупнейшая публично раскрытая покупка токенов проекта World Liberty Financial (WLFI), связанного с семьёй Дональда Трампа, на сумму $100 млн была совершена бизнесменом Го Жэньчжоу (Guren \u0022Bobby\u0022 Zhou). По данным издания, британские власти расследуют в отношении него подозрения в отмывании денег. Сделка была оформлена в июне 2025 года через зарегистрированный в ОАЭ фонд Aqua 1. Согласно модели распределения выручки WLFI, до $75 млн из этих $100 млн могли поступить в DT Marks DEFI LLC — структуру, контролируемую Дональдом Трампом и тремя его сыновьями. Это означает, что до 75% дохода от продажи токенов в рамках данной транзакции могло быть направлено семье Трампа. Отдельно отмечается, что выгоду от схемы получает и семья сооснователя WLFI Зака Уиткоффа; его отец Стив Уиткофф в настоящее время является спецпосланником в администрации Трампа. The New York Times указывает, что Го был задержан в Великобритании в марте 2021 года по подозрению в отмывании денег. Британские чиновники подтвердили изданию: по состоянию на конец июля 2026 года расследование продолжается, официальных обвинений Го не предъявлено. На публикацию он не ответил. Покупка на $100 млн, как следует из ончейн-данных, могла проходить двумя партиями. Аналитическая компания Arkham Intelligence сообщает, что в январе 2025 года кошелёк, контролируемый Web3Port, приобрёл WLFI на $20 млн, а в июне 2025 года другой кошелёк, предположительно связанный с Aqua 1, купил ещё на $80 млн. The New York Times, изучив корпоративные документы, связала Web3Port и Aqua 1: структура Web3Port, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, позднее сменила название на Aqua 1 GP Limited; примерно через две недели после ребрендинга Aqua 1 объявил о покупке WLFI на $100 млн. Ранее Aqua 1 публично отрицал связь с Web3Port, не уточнив, какие именно элементы публикаций считает неверными. Web3Port, в свою очередь, ранее сообщал об инвестиции $10 млн в WLFI вскоре после инаугурации Трампа в январе 2025 года. Финансовая декларация Трампа, на которую ссылается материал, указывает, что он получил более $65,6 млн от продажи доли в WLF Holdco и $236,25 млн в результате распределения токенов WLFI. Также сообщается, что Эрик Трамп встречался с Го Жэньчжоу в Дубае для обсуждения этой инвестиции, после чего Го описал сделку как \u0022участие в криптопроекте семьи Трампа\u0022. Происхождение средств Го остаётся неясным: The New York Times подчёркивает, что не смогла установить конечный источник $100 млн. Издание проследило его предыдущие бизнес-проекты в Великобритании, которые завершались неудачей. В частности, ранее он управлял розничным бизнесом по продаже напольных покрытий, который вошёл в процедуру реструктуризации, не вернув около $5 млн, причитавшихся компании его отца. Затем Го перешёл в криптоиндустрию и запустил проект Caduceus, который привлёк примерно $7,6 млн, но к 2024 году его токены стали практически обесцененными. Caduceus заявлял о поддержке China Merchants Securities UK и Bin Zayed Group (основанной членом правящей семьи Абу-Даби), но обе организации сообщили The New York Times, что эти заявления были \u0022несанкционированными и существенно ложными\u0022. В 2024 году Го переехал из Лондона в Абу-Даби и, как утверждается, оказался связан с Web3Port, а затем с Aqua 1, после чего обе структуры стали крупными покупателями WLFI. Кроме того, китайские суды вынесли в отношении Го гражданские решения на сумму около 19,4 млн юаней (примерно $2,4 млн) по невыплаченным займам. Эксперт по комплаенсу Патрик Принц, операционный директор компании Recoveris, специализирующейся на расследованиях криптопреступлений, заявил The New York Times, что профиль Го должен был запустить требования по документированию в рамках процедур противодействия отмыванию денег до получения средств WLFI. В качестве \u0022красных флагов\u0022 он назвал серию бизнес-провалов, внезапный доступ к крупным суммам, масштаб транзакций и продолжающееся расследование — сочетание факторов, которое, по его словам, достигает порога для AML-уведомления. Принц также отметил, что международные правила относят Трампа и его семью к категории Politically Exposed Persons (PEPs), что предполагает максимальный уровень проверки. Отдельно говорится, что Го использовал инвестиции в WLFI как репутационное подтверждение, демонстрируя фотографии с Трампами на конференциях в Дубае и Абу-Даби и называя Aqua 1 крупнейшим инвестором WLFI с \u0022проверяемой надёжностью\u0022. Бывший верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк сообщил изданию, что его команда провела проверку Го после обращения представителей предпринимателя по поводу мероприятия и после этого прекратила контакты. По словам команды Кларка, представителям Го было сказано: \u0022Мы не будем с вами разговаривать\u0022. Под вниманием законодателей находится не только Aqua 1. В июне 2026 года пять сенаторов-демократов направили письмо лидеру республиканцев в профильном комитете с просьбой провести слушания по поводу инвестиции Aryam Investment 1 в WLFI на $500 млн. Aryam, как отмечается, поддерживается шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, советником по национальной безопасности ОАЭ. В письме со ссылкой на The Wall Street Journal сенаторы поставили вопрос о потенциальном конфликте интересов между иностранными финансовыми интересами и администрацией Трампа. Представитель Белого дома Анна Келли повторила, что у Трампа нет конфликта интересов. Представитель WLFI Дэвид Ваксман заявил, что компания соблюдает все применимые законы и поддерживает программу комплаенса, которая \u0022соответствует или превосходит отраслевые стандарты\u0022. Он отказался сообщить, знала ли WLFI о происхождении средств Го. После выхода расследования NYT токен WLFI торговался по $0,05295 без изменения за день, при этом 24-часовой объём торгов вырос на 57%. По данным о судебных процедурах, уголовный процесс в отношении двух сотрудников Го запланирован на 2028 год, при этом один из обвиняемых уже признал вину.