Нью-Йорк навсегда отстранил основателя Celsius от крипторынка в рамках сделки по делу о мошенничестве на $35 млн

Бывший гендиректор Celsius Алекс Машинский навсегда лишен права работать в сферах криптовалют, ценных бумаг и товарных рынков по мировому соглашению с генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс, объявленному в пятницу. Документ предусматривает условные выплаты, которые в совокупности могут достигнуть $35 млн: размер санкций привязан к тому, выполнит ли Машинский дополнительные требования по конфискации средств и отбудет ли назначенный срок лишения свободы полностью. В офисе генпрокурора Нью-Йорка уточнили, что соглашение закрывает гражданское дело 2023 года, в котором Машинского обвиняли во введении в заблуждение сотен тысяч инвесторов относительно безопасности Celsius до краха платформы в 2022 году. Ключевые пункты — Нью-Йорк добился пожизненного запрета для Алекса Машинского на работу в криптоиндустрии, а также в сегментах ценных бумаг и товарных рынков. — Соглашение включает условные платежи до $35 млн, если не будут выполнены требования по конфискации и отбыванию наказания. — Машинский уже отбывает 12-летний федеральный срок по делам о мошенничестве с ценными бумагами и товарными инструментами. — До сделки с Нью-Йорком отдельные меры принимали другие регуляторы: CFTC и FTC вводили запреты и штрафы. — После банкротства Celsius, по данным Нью-Йорка, через процедуры банкротства кредиторам распределили миллиарды долларов. Пожизненный запрет и условные штрафы По условиям пятничного соглашения Машинский должен выплатить штату $25 млн, если не конфискует в пользу федерального правительства дополнительно $10 млн сверх уже изъятых активов. Еще $10 млн подлежат уплате, если он не отбудет весь срок заключения. В офисе генпрокурора назвали такую конструкцию мерой ответственности за обещания инвесторам, что Celsius является безопасным местом для хранения сбережений, на фоне итогов, после которых клиенты лишились средств, которые считали защищенными. Летиция Джеймс отметила, что соглашение касается обвинений в том, что Машинский представлял Celsius как надежную площадку, хотя риск-профиль компании ухудшался в преддверии краха. Как Celsius продавали клиентам В иске Нью-Йорка 2023 года утверждалось, что Машинский продвигал Celsius как более безопасную альтернативу традиционному банкингу, предлагая при этом высокую доходность. По версии истцов, компания рекламировала ставки до 17%, одновременно скрывая рискованные инвестиционные позиции и накапливающиеся убытки. В материалах дела также описывался масштаб бизнеса и нарастающее напряжение в модели. По данным иска, к началу 2022 года Celsius привлекла примерно $20 млрд в цифровых активах, но не могла генерировать достаточный доход для выполнения обещанной доходности, что подталкивало к все более рискованным действиям. CFTC, на которую ссылаются документы, позднее подчеркивала разрыв между обещаниями по доходности и возможностями их обеспечить. Развитие событий привело к кризису ликвидности для клиентов: в июне 2022 года Celsius заморозила вывод средств, а месяц спустя подала заявление о банкротстве. В раскрытиях по банкротству указывался разрыв более чем на $1 млрд между активами и обязательствами. Нью-Йорк также сообщил, что по состоянию на август 2026 года кредиторам Celsius в рамках процедур банкротства было распределено более $3,4 млрд, что отражает длительный процесс урегулирования последствий краха. Место сделки в общей картине правоприменения Соглашение Нью-Йорка последовало за действиями других американских регуляторов и судов. В июне Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) ввела для Машинского пожизненный запрет на торговлю и регистрацию в агентстве. Ранее Федеральная торговая комиссия (FTC) в апреле запретила ему работать в крипто- и финансовом секторе, обязала выплатить $10 млн и закрепила решение на $4,72 млрд, исполнение которого в основном было приостановлено. Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в сентябре достигла принципиального соглашения с Машинским по урегулированию гражданского иска; федеральный судья 29 сентября прекратил дело без предубеждения, ожидая финальных документов по мировому соглашению. По уголовной линии Машинский отбывает 12-летний федеральный срок за мошенничество. По данным Минюста США, дело основывалось на его признании вины в декабре 2024 года по обвинениям, связанным с мошенничеством с ценными бумагами и товарными инструментами. Попытки оспорить приговор Несмотря на расширяющийся набор запретов со стороны регуляторов, Машинский пытается оспорить федеральный приговор и наказание. С мая он добивается отмены решения, представляя себя в процессе самостоятельно. В августе федеральные прокуроры выступили против, назвав доводы "не имеющими оснований". Судья отказал в ходатайстве о предоставлении доказательств, а последующее постановление от 5 октября оставило решение без изменений. Машинскому предоставлен срок до 11 декабря для ответа на возражения правительства по его петиции. Условная структура выплат делает соблюдение сроков особенно значимым: если Машинский не отбудет полный срок, Нью-Йорк получит право потребовать дополнительный платеж в $10 млн. Для инвесторов и участников рынка в фокусе остается то, как сочетание уголовного наказания, гражданско-правовых запретов и выплат в рамках банкротства будет дальше задавать границы для моделей криптокредитования и кастодиальных сервисов. Материал впервые был опубликован под заголовком New York Bars Celsius Founder Mashinsky in $35M Fraud Settlement на Crypto Breaking News.