В Польше подряд исчезли два главы криптобиржи Zondacrypto, у материнской компании отозвали лицензию
Сводка рынка от ИИ
Сообщения о том, что основатель Zondacrypto и сменивший его генеральный директор пропали, наряду с отзывом эстонской лицензии у ее материнской компании и обвинениями в криминальных и политических связях, усиливают риски контрагента и корпоративного управления на централизованных биржах. Заявления о значительных резервах BTC подвергаются сомнению из-за концентрации доступа к ключам и, по-видимому, давно неактивного адреса кошелька. Развивающееся расследование повышает краткосрочные риски для доверия и соблюдения требований по всему ландшафту криптоторговых площадок.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
BTC/USDT-1.70%
Инсайт ИИ · BTC/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
По данным ME News, 23 августа (UTC+8) появились подробности о серии исчезновений вокруг польской криптобиржи Zondacrypto (ранее BitBay). Ее основатель Сильвестер Сушек пропал в марте 2022 года; родственники допускают, что он мог быть убит. Возглавивший управление компанией юрист Пшемыслав Краль также числится пропавшим уже четыре месяца. Сообщения о его появлении в Израиле, Ботсване, Дубае и других местах остаются неподтвержденными.
Ранее Краль публиковал видеообращения к клиентам, заявляя, что у компании имеется более $330 млн в биткоине. При этом, как утверждается в материале, доступ к приватным ключам имел только Сушек. Представители криптоиндустрии обращают внимание, что адрес кошелька, на который ссылался Краль как на место хранения BTC, не проявлял активности почти десять лет, что ставит его заявления под сомнение.
29 июня Департамент финансовой разведки Эстонии (FIU) отозвал лицензию у BB Trade Estonia, материнской компании Zondacrypto.
В публикации также говорится, что премьер-министр Польши Дональд Туск обвинял биржу в связях с российскими разведслужбами, организованной преступностью и правыми политиками. Польская прокуратура предъявила обвинения бизнес-партнеру, которого связывают с исчезновением Сушка, — Марьяну Вшолеку: участие в организованной преступной группе, отмывание денег и незаконное лишение свободы. После этого он также исчез.
Прокуратура Катовице начала проверку обстоятельств создания и деятельности Zondacrypto. (Источник: Foresight News)
