КПК включила криптовалюты и блокчейн в сферу антикоррупционных расследований

Опубликованная в воскресенье резолюция Коммунистической партии Китая предписывает следователям заниматься коррупцией с использованием виртуальных валют, блокчейна и трансграничных переводов. Под действие документа подпадают также правонарушения, совершаемые через интернет. Резолюцию приняли 29 октября на закрытом заседании пятого пленума ЦК КПК. Английская версия текста, выпущенная агентством «Синьхуа», насчитывает около 14 тысяч слов, и лишь одно предложение в ней касается виртуальных валют. Документ не меняет действующее законодательство: на материковом Китае торговля криптовалютами уже запрещена. Риск преследования распространяется на чиновников, их родственников и посредников, которые скрывают средства в цифровых монетах или на офшорных счетах. Резолюция направлена против так называемых «белых перчаток» — посредников, действующих в интересах чиновников, а также против практики «вращающихся дверей», когда после отставки чиновники переходят в бизнес. Если состояние семьи чиновника значительно превышает его доходы, он попадает под проверку. Бизнес супругов и детей чиновников будет проверяться на регулярной основе. Поскольку записи в публичных блокчейнах сохраняются, следователи могут проследить перемещение монет даже спустя годы. В качестве примера приводится дело Яо Цяня, бывшего высокопоставленного финансового чиновника, в отношении которого в апреле 2024 года начато расследование. Ранее он возглавлял институт цифровой валюты центробанка, где разрабатывался государственный цифровой юань. В январе CCTV сообщило, что в 2018 году бизнесмен передал Яо 2000 эфиров (ETH). Местные СМИ оценивали взятку в криптовалюте примерно в 68,3 млн юаней ($9,8 млн) на пике стоимости эфира. Следователи отследили монеты по кошелькам и обнаружили банковские счета, оформленные на других лиц и контролировавшиеся Яо. Резолюция предусматривает создание платформы больших данных для отслеживания использования власти чиновниками, а также усилия по розыску беглецов и возврату похищенных активов за рубежом. Документ предполагает усиление роли партии в платформенных и высокотехнологичных компаниях: вышестоящие партийные органы будут плотнее контролировать партийные ячейки в интернет-компаниях. Парткомы госкомпаний и финансовых организаций будут рассматривать крупные бизнес-решения до их принятия — это изменение касается инвесторов в китайские технологические компании. Криптовалютная часть резолюции почти не добавляет новой политики: в ней нет ни сроков, ни санкций, ни конкретных дел. В феврале восемь ведомств уже распространили китайский запрет на криптовалюты на стейблкоины и токенизацию активов. При этом Пекин продолжает развивать блокчейн-инфраструктуру: новый экономический план КНР, обнародованный в октябре, включает создание национальной блокчейн-сети.