Китай нацелился на криптокоррупцию в новом постановлении партии

Коммунистическая партия Китая поручила следственным органам преследовать коррупцию, связанную с виртуальными валютами, блокчейном и трансграничными денежными переводами. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье; оно также охватывает коррупцию через интернет. Документ принят 29 октября на закрытом пятом пленуме ЦК КПК. Синьхуа опубликовала английский перевод объемом около 14 тыс. слов, в котором виртуальная валюта упоминается в одном предложении. Постановление не меняет действующее законодательство: в материковом Китае торговля криптовалютами уже запрещена. Под риск попадают чиновники, их родственники и посредники, скрывающие активы в цифровых монетах или зарубежных счетах. Отдельная цель — так называемые «белые перчатки», действующие в интересах чиновников. В поле внимания также «вращающиеся двери» — переход чиновников в бизнес после выхода на пенсию. Следователи будут проверять случаи, когда семейное состояние существенно превышает доходы. Бизнес, которым управляют супруги и дети чиновников, ждут регулярные проверки. Публичные блокчейн-реестры сохраняют записи о переводах, поэтому следователи могут отследить монеты спустя годы после транзакции. Яо Цянь, бывший высокопоставленный финансовый чиновник Китая, стал фигурантом расследования в апреле 2024 года. Ранее он возглавлял институт цифровой валюты ЦБ, разрабатывавший государственный цифровой юань. CCTV в январе сообщал, что в 2018 году бизнесмен передал Яо 2000 Ethereum (ETH). Местные СМИ оценили криптовалютные взятки Яо примерно в 68,3 млн юаней ($9,8 млн) на пике стоимости Ethereum. Следователи проследили путь монет по кошелькам и затем нашли банковские счета, которые Яо контролировал через подставных лиц. Постановление предлагает платформу больших данных для отслеживания того, как чиновники осуществляют власть. Оно также обещает продолжать преследование беглецов и возврат похищенных активов из-за рубежа. Партия хочет усилить присутствие в платформенных и высокотехнологичных компаниях, что меняет надзор для инвесторов в китайский технологический сектор. Вышестоящие парторганы будут плотнее контролировать партячейки в интернет-компаниях. Парткомы госкомпаний и финансовых организаций будут рассматривать ключевые бизнес-решения до их принятия. Криптовалютная часть постановления добавляет мало новых норм: в документе нет ни сроков, ни санкций, ни конкретных дел. Уведомление восьми ведомств от февраля уже распространило запрет на криптовалюты на стейблкоины и токенизацию активов. Пекин продолжает развивать блокчейн-инфраструктуру, несмотря на ограничения. Опубликованный в октябре новый экономический план предусматривает создание национальной блокчейн-сети.