CFTC подала иск против Goliath из-за криптопирамиды на $397 млн
Сводка рынка от ИИ
Иск CFTC, в котором утверждается, что в Goliath Ventures действовала криптовалютная схема Понци на сумму $397M, наряду с признанием вины CEO на федеральном уровне, усиливает риски правоприменения в отношении криптоинвестиционных продуктов, продвигаемых как стратегии доходности или "пулы ликвидности". Заявления о том, что клиентские BTC и ETH так и не поступили на площадки, как было обещано, могут усилить проверку контрагентов и должной осмотрительности, потенциально оказывая давление на аппетит к риску в ближайшей перспективе и увеличивая нагрузку на комплаенс для аналогичных платформ.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
BTC/USDT-0.53%
Инсайт ИИ · BTC/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила о подаче иска к Goliath Ventures и ее гендиректору Кристоферу Делгадо. Регулятор считает, что компания организовала схему Понци на крипторынке и привлекла почти $397 млн примерно у 1 611 клиентов. Разбирательство CFTC идет параллельно уголовному делу: в июне Делгадо уже признал вину по федеральным обвинениям.
По версии CFTC, Goliath принимала Bitcoin, Ether и другие криптоактивы в период с ноября 2022 года по февраль 2026 года. Клиентам обещали, что средства будут направляться в пулы ликвидности на децентрализованных биржах для получения комиссий, а доход распределят между инвесторами. В маркетинговых материалах фигурировали доходности до 3% в месяц (36% годовых). В ряде соглашений, как утверждается, компания даже гарантировала возврат капитала и прибыль до 5% в месяц.
Регулятор заявляет, что деньги клиентов в пулы ликвидности не поступали. Вместо этого около $87 млн, по данным CFTC, использовалось для выплат прежним клиентам, еще примерно $174 млн получили директора и сотрудники, в том числе в виде комиссий за привлечение новых участников. Как минимум $48 млн, утверждает комиссия, Делгадо присвоил лично.
CFTC также указывает на рассылку клиентам поддельных аудиторских отчетов. В одном из них говорилось, что Goliath "всегда поддерживала средний баланс не ниже 115% средств партнеров". Регулятор настаивает, что это не соответствовало действительности, а выписки по счетам показывали прибыль, которой фактически не было.
В иске приводятся и предполагаемые траты Делгадо: $838 тыс. на яхту, недвижимость, автомобили и ювелирные изделия. Отдельно упоминаются корпоративные расходы — $4,9 млн на поездки и $2,9 млн на предметы роскоши и консьерж-сервисы.
Согласно материалам CFTC, 17 февраля Делгадо распорядился, чтобы руководство не отвечало на запросы клиентов о статусе средств, заявив, что Goliath "прекращает все операции". 30 июня он признал вину по пунктам о сговоре для совершения мошенничества с использованием средств связи (wire fraud), самому wire fraud и отмыванию денег. Минюст США добивается конфискации семи объектов недвижимости и 11 автомобилей, которые, по его версии, были куплены на доходы от схемы.
Goliath полностью остановила работу в феврале и подала заявление о банкротстве в марте. CFTC требует реституции, возврата незаконно полученной выгоды (disgorgement), гражданских штрафов, а также пожизненных запретов на торговую деятельность и регистрацию.
Итог: по утверждению CFTC, Goliath собрала не менее $397 млн, но ни одна из сумм не была инвестирована так, как обещали клиентам. Уголовное дело против Делгадо завершилось признанием вины, а гражданские претензии CFTC рассматриваются отдельно в суде.
