Il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha adottato una risoluzione che inasprisce il contrasto alla corruzione legata a criptovalute, blockchain e trasferimenti transfrontalieri di capitali. Il testo, approvato nella Quinta Sessione Plenaria del 26-29 ottobre e pubblicato da Xinhua il 1° novembre, rientra in una spinta più ampia per rafforzare la disciplina tra i funzionari. La Sezione VII della risoluzione, intitolata "Azione ferma e integrata contro la corruzione", chiede agli investigatori di colpire tangenti e patrimoni illeciti movimentati via internet, valute virtuali, blockchain, capitali transfrontalieri e altri canali non bancari. Le indagini dovranno riguardare sia chi offre sia chi riceve tangenti, con particolare attenzione a funzionari di alto livello, familiari, associati e funzionari più giovani accusati di abuso d'ufficio. La direttiva include anche la collusione tra amministrazioni e imprese, l'uso improprio di fondi pubblici, la proprietà occulta detenuta tramite terzi, le remunerazioni ritardate o camuffate per abuso di potere e gli intermediari che mascherano pagamenti illeciti. Sul fronte internazionale, la risoluzione chiede di intensificare la cooperazione transfrontaliera per rintracciare i fuggitivi e recuperare gli asset all'estero, nonché di indagare su schemi di occultamento della proprietà o di spostamento dei profitti tra giurisdizioni. Le agenzie disciplinari sono inoltre invitate a costruire sistemi di supervisione digitale e piattaforme di big data e a migliorare il coordinamento con gli altri ministeri. La risoluzione non introduce nuovi divieti al trading di criptovalute: si concentra sugli usi corruttivi di fintech e asset virtuali. La Cina continentale vieta già agli investitori domestici il trading di criptovalute in base alle normative finanziarie vigenti. Il documento non cita specifiche piattaforme di scambio, stablecoin o metodi di transazione. Pur osservando che le valute virtuali, incluso l'USDT, possono facilitare flussi illeciti, non nomina singoli token o piattaforme e non prevede nuove sanzioni immediate per strumenti specifici. Si tratta di una linea guida di carattere disciplinare e di vigilanza, non di una nuova regolamentazione di mercato con data di entrata in vigore. La mossa segue un inasprimento regolatorio più ampio. Nel febbraio 2026 la Banca Popolare Cinese e sette dipartimenti governativi hanno emanato nuove norme su transazioni in criptovaluta, emissioni non autorizzate di token e attività legate ad asset del mondo reale tokenizzati. Tali norme stabiliscono che le principali criptovalute e stablecoin non hanno lo status giuridico della valuta sovrana cinese e vietano alle imprese di fornire servizi di trading non autorizzati ai clienti della Cina continentale, compresi alcuni servizi offerti da operatori esteri. Le autorità finanziarie cinesi hanno intensificato anche le azioni contro il riciclaggio legato ad asset virtuali. Una campagna dell'estate 2026 ha indicato valute virtuali, reti bancarie sotterranee e trasferimenti verso l'estero come priorità di enforcement; la Banca Popolare Cinese ha dichiarato di aver ampliato le indagini su organizzazioni professionali di riciclaggio e reti di pagamento atipiche. Sul fronte giudiziario, la Corte Suprema del Popolo sta studiando come trattare le controversie su criptovalute e attività finanziarie transfrontaliere; a maggio i funzionari hanno annunciato l'intenzione di sviluppare standard legali per i casi emergenti legati alle criptovalute. Esistono già casi di indagine su funzionari coinvolti con le criptovalute. Nel gennaio 2026 i media statali e Yicai Global hanno riferito del caso di Yao Qian, ex funzionario della Commissione di regolamentazione dei valori mobiliari cinese e già a capo dell'istituto di ricerca sulla moneta digitale della banca centrale. Secondo gli investigatori, Yao avrebbe ricevuto 2.000 ETH; gli accertamenti avrebbero ricostruito successive operazioni su piattaforme di scambio e conti bancari controllati tramite altre identità. Per gli operatori attivi in Cina, la risoluzione conferma che gli asset virtuali restano un obiettivo della lotta alla corruzione e dell'antiriciclaggio e che le indagini utilizzeranno sia strumenti tradizionali sia strumenti di sorveglianza fintech. Piattaforme estere, sportelli OTC e soluzioni basate su stablecoin che interagiscono con soggetti collegati alla Cina continentale, in particolare funzionari, familiari o intermediari, potrebbero essere esposti a maggiori controlli attraverso la cooperazione transfrontaliera e il recupero di asset. L'enfasi sulle piattaforme di big data suggerisce un monitoraggio più sistematico dei flussi legati al potere pubblico e agli attori statali, con possibili effetti sull'attività di enforcement anche in assenza di nuovi divieti di mercato. In sintesi, la risoluzione del Comitato Centrale segnala uno sforzo più intenso e tecnologicamente consapevole per tracciare e punire la corruzione che sfrutta criptovalute, blockchain e meccanismi finanziari transfrontalieri. Non modifica il divieto di trading già in vigore e non individua token o piattaforme specifiche, ma rafforza la capacità investigativa e di vigilanza: per chi gestisce flussi di criptovalute transfrontalieri collegati a funzionari o entità cinesi, il rischio di compliance aumenta.

Il Partito comunista cinese promette una stretta sulla corruzione legata alle criptovalute. Una risoluzione adottata il 29 ottobre dal Comitato centrale del Partito chiede di colpire con fermezza la corruzione condotta tramite valute virtuali, blockchain, fondi transfrontalieri e Internet.

Pechino segnala una linea più dura verso i funzionari che usano asset digitali per occultare pagamenti illeciti. Le autorità cinesi hanno deciso di includere formalmente l'uso delle criptovalute nei casi di corruzione e tangenti. Secondo quanto riportato da crypto.news, BeInCrypto e Crypto News Flash, i funzionari hanno chiesto un'applicazione più severa. La mossa colloca le condotte legate alle criptovalute tra le priorità dell'agenda anticorruzione del Paese. Alla base c'è la crescente preoccupazione che gli asset digitali offrano uno strumento comodo per trasferire pagamenti illeciti. Le transazioni in criptovaluta possono attraversare i confini rapidamente e, a seconda dell'asset e della piattaforma, offrire maggiore anonimato rispetto ai bonifici bancari tradizionali. Questa combinazione rende le criptovalute attraenti per chi cerca di mascherare tangenti o riciclare proventi della corruzione. Dal 2021 la Cina adotta uno degli approcci regolatori più severi al mondo verso le criptovalute. Quell'anno Pechino ha vietato il trading domestico di criptovalute e chiuso le attività di mining in tutto il Paese. Nonostante il divieto, le autorità continuano a fare i conti con la criminalità finanziaria legata alle criptovalute, compresi casi che coinvolgono funzionari e soggetti collegati allo Stato. L'inserimento della corruzione tramite criptovalute tra gli obiettivi anticorruzione suggerisce che i regolatori cinesi considerano il problema persistente, non in calo. Indica anche che le restrizioni al trading interno non hanno eliminato il ruolo delle criptovalute nella finanza illecita in Cina. Le autorità di contrasto potrebbero ora ricevere mandati e risorse più chiari per perseguire specificamente i casi di corruzione legati alle criptovalute. L'annuncio arriva mentre a livello globale si intensificano gli sforzi per rafforzare la vigilanza sull'uso delle criptovalute nella criminalità finanziaria. Negli ultimi anni i regolatori di Stati Uniti, Unione europea e altre giurisdizioni hanno ampliato i requisiti antiriciclaggio per exchange e società di custodia. L'approccio cinese si distingue perché combina un divieto totale del trading con un'applicazione mirata delle norme anticorruzione, invece di affidarsi a intermediari autorizzati per monitorare le transazioni. I report disponibili non forniscono dettagli sui meccanismi di applicazione, sul numero di casi o su persone specifiche. Resta da chiarire se la stretta comporterà nuova legislazione, poteri investigativi ampliati o semplicemente una maggiore priorità per gli organismi anticorruzione esistenti. Ulteriori dettagli dovrebbero emergere man mano che le autorità cinesi attuano la direttiva. Impatto di mercato L'annuncio difficilmente muoverà direttamente i prezzi globali delle criptovalute, dato che il divieto di trading già limita la partecipazione del mercato interno. Un'applicazione più intensa potrebbe però incidere sulle reti cripto OTC e sui canali informali che hanno continuato a esistere nonostante il divieto, riducendo potenzialmente alcuni flussi di capitale in entrata e in uscita dalla Cina tramite asset digitali. Più in generale, la mossa si inserisce in una tendenza dei governi di tutto il mondo a considerare le caratteristiche di anonimato delle criptovalute un rischio di corruzione e riciclaggio che richiede risposte politiche specifiche. Questa impostazione potrebbe influenzare il modo in cui altre giurisdizioni affrontano la vigilanza sulle criptovalute legata all'integrità del settore pubblico, anche mentre l'adozione di massa degli asset digitali continua a crescere altrove. La decisione della Cina di colpire formalmente la corruzione tramite criptovalute sottolinea la persistente diffidenza di Pechino verso gli asset digitali, anni dopo il divieto del trading. Gli effetti pratici della direttiva dipenderanno dai dettagli di applicazione non ancora resi noti. Domande frequenti Il trading di criptovalute è stato vietato di nuovo in Cina? No. La Cina ha già vietato il trading domestico di criptovalute e il mining nel 2021. Questa mossa riguarda specificamente l'uso delle criptovalute nei casi di corruzione e tangenti. Perché usare criptovalute per tangenti se il trading è vietato in Cina? I divieti non eliminano del tutto l'accesso alle criptovalute. I report indicano che funzionari e altri soggetti hanno continuato a usare asset digitali per trasferire pagamenti illeciti nonostante le restrizioni. Quali azioni di contrasto ha annunciato la Cina? I report disponibili indicano una richiesta di maggiore severità e l'aggiunta della corruzione tramite criptovalute alla lista degli obiettivi anticorruzione. Non sono stati resi noti dettagli su leggi specifiche o nuovi meccanismi di applicazione. Come si confronta con gli sforzi antiriciclaggio di altri Paesi? Molte giurisdizioni, inclusi Stati Uniti e Unione europea, hanno rafforzato le regole antiriciclaggio per gli exchange di criptovalute. L'approccio cinese si differenzia perché abbina il divieto di trading a un'applicazione mirata delle norme anticorruzione, invece di fondarsi su intermediari regolamentati. Pubblicato originariamente da AltcoinGordon, scritto da Amelia Brooks. Ripubblicato con permesso. Vedi l'originale su AltcoinGordon →

La Banca del Giappone ha approvato il 30 ottobre un aumento di circa 2,6 volte del ritmo di dismissione degli ETF, con effetto da gennaio 2027. Le vendite annue saliranno da 330 miliardi a circa 860 miliardi di yen al valore contabile, con un incremento di circa il 161%. Secondo i calcoli della banca, liquidare le partecipazioni detenute a fine settembre richiederebbe 43 anni invece di 112 ai rispettivi ritmi annui costanti. Si tratta di stime aritmetiche, non di previsioni sulla data in cui l’uscita sarà completata. Il 30 ottobre l’istituto ha anche mantenuto l’obiettivo per il tasso overnight intorno all’1,25%. Il valore contabile misura l’importo contabile rimosso dal portafoglio, non la liquidità attesa dagli acquirenti. La banca stima vendite annue equivalenti a circa 2.460 miliardi di yen al valore di mercato, applicando i rapporti tra valore di mercato e valore contabile delle dismissioni di ETF effettuate tra gennaio e settembre. Variazioni dei prezzi di mercato possono modificare tale equivalente senza cambiare l’obiettivo di vendite a valore contabile. La banca calcola che le vendite riviste equivarranno a circa un millesimo del controvalore scambiato sul Prime Market della Borsa di Tokyo tra gennaio e settembre. I funzionari hanno indicato che le dismissioni da gennaio sono procedute senza impatti rilevanti sul mercato. Anche l’aumento complessivo dell’attività di negoziazione ha contribuito alla decisione di accelerare le vendite. Le regole di dismissione mirano a ottenere prezzi accettabili riducendo il più possibile perdite e turbative sul mercato giapponese. La banca può modificare o sospendere le vendite se le condizioni di mercato lo giustificano. Dismissioni più rapide trasferiscono prima il rischio azionario agli acquirenti privati, ma impongono loro di assorbire ogni anno una maggiore esposizione. Dismissioni più lente prolungano l’esposizione della banca e lasciano ai futuri vertici la responsabilità delle partecipazioni residue e delle decisioni di vendita. Il calcolo dei 43 anni non dimostra che il mercato impieghi quattro decenni per assorbire le partecipazioni. La Banca del Giappone inserì fondi azionari nell’allentamento monetario nel 2010 per sostenere gli investimenti in un contesto di domanda debole e deflazione. Gli ETF offrivano esposizione a panieri di azioni societarie senza obbligare la banca a scegliere singole società. L’obiettivo era ridurre il rendimento aggiuntivo richiesto dagli investitori per gli asset rischiosi, allentando le condizioni finanziarie mentre i tassi a breve erano prossimi allo zero. Nel novembre 2010 l’allora governatore Masaaki Shirakawa ha discusso delle possibili perdite e delle conseguenze sull’allocazione delle risorse tra società e settori. La banca ha smesso di acquistare ETF nel marzo 2024, lasciando le partecipazioni esistenti in bilancio. Le dismissioni sono iniziate a gennaio 2026. Gli ETF azionari ordinari non hanno una data di scadenza per il rimborso del capitale: porre fine agli acquisti non fa scadere il portafoglio senza vendite. Le quote di ETF possono cambiare proprietario senza vendite immediate di ogni azione sottostante, ma la banca ha comunque bisogno di acquirenti disposti ad assumersi futuri guadagni e perdite. Il ricorso a prestiti in yen ha a lungo contribuito a finanziare grandi acquisti di Bitcoin tramite carry trade. Gli investitori che si indebitano in yen per acquistare asset denominati in dollari senza copertura valutaria affrontano rischio cambio, perché debito e investimento sono in valute diverse. Un yen più forte riduce i proventi in yen disponibili per rimborsare il prestito quando l’investimento viene riconvertito, anche se il prezzo in dollari resta invariato. Costi di finanziamento più elevati possono ridurre ulteriormente i rendimenti. I prestatori possono inoltre richiedere garanzie aggiuntive in base agli accordi di finanziamento. Gli investitori che necessitano di liquidità possono vendere Bitcoin o altre posizioni, trasmettendo problemi di finanziamento ad asset altrimenti non correlati. Non è noto se gli investitori finanziati in yen stiano subendo pressioni di questo tipo oggi, né quale ne sia l’entità. Le dismissioni di ETF della banca centrale e gli accordi di finanziamento degli investitori privati sono separati, anche se forze di mercato comuni possono influenzare entrambi. Qualsiasi legame tra le prospettive d’inflazione giapponesi e le pressioni sul finanziamento in yen richiede prove di un’effettiva tensione sul debito. Le statistiche settimanali del ministero delle Finanze mostrano che gli investitori inclusi nelle statistiche hanno effettuato dismissioni nette per 92,6 miliardi di yen in titoli di debito esteri a lungo termine nella settimana dal 18 al 24 ottobre. Le stesse statistiche indicano acquisti netti per 430,8 miliardi di yen in titoli esteri complessivamente nel periodo. Gli acquisti in altre categorie hanno superato la riduzione del debito; i dati non dimostrano un ampio ritiro dai mercati esteri. La categoria del debito a lungo termine non identifica vendite di Treasury statunitensi né dimostra che gli investitori abbiano convertito i proventi in yen. Le cifre riguardano investitori principali designati e includono i rimborsi tra le dismissioni, misurando transazioni in titoli e non esigenze di finanziamento. Per dimostrare vendite forzate servirebbero prove che colleghino tensioni di finanziamento e riduzioni delle posizioni. Un calo dell’open interest sui futures potrebbe confermare un deleveraging, ma non rivelerebbe in quale valuta si siano indebitati gli investitori.

Il Partito Comunista Cinese ha chiesto misure più severe contro la corruzione che coinvolge criptovalute e flussi di fondi transfrontalieri.

Il Partito comunista cinese ha incaricato gli investigatori di perseguire i casi di corruzione legati a valute virtuali, blockchain e trasferimenti transfrontalieri di denaro. La direttiva, contenuta in una risoluzione resa pubblica domenica, riguarda anche gli illeciti compiuti tramite Internet. Il testo era stato adottato dai vertici del partito il 29 ottobre durante il Quinto Plenum, svoltosi a porte chiuse. L'agenzia Xinhua ne ha diffuso una traduzione in inglese di circa 14.000 parole; la menzione delle valute virtuali compare in una sola frase. Poiché la Cina continentale vieta già il trading di criptovalute, la risoluzione non modifica il quadro normativo. Sono esposti al rischio i funzionari, i loro familiari e gli intermediari che occultano patrimoni in monete digitali o conti all'estero. Il provvedimento prende di mira i prestanome che agiscono per conto dei funzionari e i passaggi di ex funzionari ad attività imprenditoriali dopo il pensionamento. I funzionari saranno sottoposti a verifiche quando il patrimonio familiare supera sensibilmente le fonti di reddito; ispezioni ordinarie sono previste anche per le imprese riconducibili a coniugi e figli. I registri pubblici delle blockchain conservano traccia dei trasferimenti: per gli inquirenti è possibile seguire le monete anche a distanza di anni. Nell'indagine su Yao Qian, ex alto funzionario finanziario cinese finito sotto inchiesta nell'aprile 2024, gli investigatori hanno seguito le monete attraverso portafogli digitali e individuato conti bancari intestati a terzi ma riconducibili a Yao. Yao ha diretto l'istituto di valuta digitale della banca centrale, cui si deve lo sviluppo dello yuan digitale. Secondo la CCTV, un imprenditore gli consegnò 2.000 ETH nel 2018; la stampa locale ha stimato in circa 68,3 milioni di yuan (9,8 milioni di dollari) il valore delle tangenti in criptovalute al picco del valore di Ethereum. La risoluzione prevede anche una piattaforma big data per monitorare l'esercizio del potere, il rafforzamento delle attività di ricerca dei latitanti e di recupero dei proventi illeciti all'estero, e una maggiore presenza del partito nelle società di piattaforma e nelle aziende hi-tech. Le istanze superiori del partito supervisioneranno più da vicino le sezioni di partito nelle aziende Internet, mentre i comitati di partito di società statali e imprese finanziarie esamineranno le principali decisioni aziendali prima della loro attuazione. Per gli investitori del settore tecnologico cinese è un ulteriore elemento di vigilanza. Sul piano operativo, la direttiva introduce pochi elementi nuovi: non fissa scadenze, non precisa sanzioni e non cita casi concreti. A febbraio, otto agenzie governative avevano già esteso il divieto cinese sulle criptovalute alle stablecoin e alla tokenizzazione di asset. Pechino continua comunque a sviluppare infrastrutture blockchain: il nuovo piano economico presentato a ottobre include un progetto per una rete nazionale basata su questa tecnologia.

Il Partito comunista cinese ha incaricato gli investigatori di perseguire la corruzione legata a valute virtuali, blockchain e trasferimenti transfrontalieri di denaro, secondo una risoluzione diffusa domenica. Il testo include anche la corruzione condotta via internet. La risoluzione è stata adottata il 29 ottobre durante la quinta sessione plenaria del Partito, svoltasi a porte chiuse. L'agenzia Xinhua ha diffuso una traduzione inglese di circa 14.000 parole, in cui la valuta virtuale compare in una sola frase. La direttiva non modifica la legislazione vigente, poiché la Cina continentale vieta già il trading di criptovalute. A rischio sono i funzionari, i parenti e gli intermediari che nascondono patrimonio in monete digitali o conti all'estero. La risoluzione prende di mira gli intermediari noti come white gloves, che agiscono per conto dei funzionari, e le pratiche di porte girevoli tra incarichi pubblici e attività private dopo il pensionamento. I funzionari saranno sottoposti a controlli quando il patrimonio familiare supera in misura sostanziale il reddito dichiarato. Le attività imprenditoriali di coniugi e figli dei funzionari saranno oggetto di ispezioni ordinarie. I registri pubblici delle blockchain conservano le tracce dei trasferimenti e consentono agli investigatori di risalire alle monete anche a distanza di anni. L'ex alto funzionario finanziario Yao Qian è stato posto sotto indagine nell'aprile 2024. Yao aveva diretto l'istituto di valuta digitale della banca centrale, che ha sviluppato lo yuan digitale statale. La CCTV ha riferito a gennaio che un imprenditore aveva regalato a Yao 2.000 Ethereum (ETH) nel 2018. I media locali hanno stimato il valore delle tangenti in criptovalute in circa 68,3 milioni di yuan (9,8 milioni di dollari) quando Ethereum ha raggiunto il suo massimo. Gli investigatori hanno seguito le monete tra diversi wallet e individuato conti bancari intestati a terzi ma controllati da Yao. La risoluzione prevede una piattaforma big data per monitorare l'esercizio del potere da parte dei funzionari e promette iniziative per rintracciare i fuggitivi e recuperare beni all'estero. Prevede anche una presenza più forte del Partito nelle società di piattaforma e nelle aziende high-tech, un cambiamento di vigilanza con implicazioni per gli investitori nella tecnologia cinese. Le autorità superiori del Partito controlleranno più da vicino le sezioni del Partito all'interno delle società internet. I comitati del Partito nelle aziende statali e negli istituti finanziari esamineranno le principali decisioni aziendali prima che vengano adottate. La direttiva sulle criptovalute introduce pochi elementi di policy aggiuntivi: la risoluzione non indica scadenze, sanzioni o casi specifici. Una circolare di febbraio firmata da otto agenzie aveva già esteso il divieto cinese sulle criptovalute alle stablecoin e alla tokenizzazione degli asset. Pechino continua a sviluppare infrastrutture blockchain nonostante le restrizioni. Il nuovo piano economico cinese, pubblicato a ottobre, prevede una rete blockchain nazionale.

L'FBI conferma che la Corea del Nord è dietro l'hack di Binance. Il @FBICyberBranch dell'FBI ha confermato che la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) è responsabile del grave attacco hacker subito la scorsa settimana dall'exchange @Binance. Lo stesso @cz_binance ha espresso gratitudine verso l'FBI, oltre che verso USSS e IRS, che hanno fornito supporto.