AS Kenai Sanksi Jaringan Pendanaan Hamas yang Menyalurkan US$2 Juta Lewat Kripto

Departemen Keuangan AS pada 2 Oktober menjatuhkan sanksi terhadap jaringan pendanaan Hamas yang disebut menyalurkan lebih dari US$2 juta ke kelompok tersebut melalui yayasan amal fiktif dan dompet mata uang kripto, menurut Office of Foreign Assets Control (OFAC). Langkah ini merupakan bagian dari operasi lintas yurisdiksi yang dipimpin FBI, dengan memasukkan sejumlah individu dan entitas ke daftar hitam. OFAC menetapkan Saleem Abdallah Saleem alZaq, wakil komandan batalion di sayap militer Hamas, AlQassam Brigades, yang menurut Departemen Keuangan mengawasi jaringan keuangan yang memanfaatkan bisnis jasa pengiriman uang dan dompet kripto untuk memindahkan dana ke Hamas. Departemen Keuangan juga menyebut alZaq bekerja sebagai fotografer di kantor media Hamas dan menghadiri acara resmi di sekitar pejabat senior, yang menunjukkan posisinya sebagai sosok tepercaya. Sanksi juga mencakup dua penggalang dana berbasis Prancis, Faouzi Barika dan Amel Oualid, beserta dua organisasi yang mereka kendalikan: Association Baraka dan Ensemble C Mieux. Departemen Keuangan menyatakan bahwa sepanjang 2020 hingga 2026, Barika, Oualid, dan alZaq mengumpulkan lebih dari US$2 juta untuk Hamas. Sekitar US$1,5 juta di antaranya terkumpul setelah serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel. Dua penggalang dana itu mengirim ratusan ribu dolar dalam bentuk kripto kepada alZaq, yang disebut kemudian menyalurkan dana tersebut ke AlQassam Brigades. AlZaq juga mempromosikan akun donasi milik para penggalang dana itu melalui media sosialnya. "Organisasi teroris seperti Hamas bergantung pada fasilitator keuangan yang canggih dan skema penipuan yang dirancang untuk mengeksploitasi publik demi mempertahankan operasinya," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam pengumuman tersebut. "Kementerian Keuangan akan terus mengidentifikasi, mengisolasi, dan menjatuhkan konsekuensi kepada pihak-pihak yang memberi Hamas jalur pendanaan yang dibutuhkannya untuk bertahan." Kasus ini memperpanjang rangkaian penegakan hukum AS yang mengaitkan kripto dengan penghindaran sanksi. Langkah tersebut menyusul penetapan jaringan Tren de Aragua pekan ini yang diduga mencuci dana hasil pembobolan ATM melalui kripto, serta penyitaan sebelumnya sebesar US$560.000 dalam aset kripto yang dikaitkan dengan Hamas. Penetapan sanksi diterbitkan berdasarkan Executive Order 13224 beserta perubahannya. Kebijakan ini membekukan aset individu dan entitas yang disebutkan di wilayah AS. Lembaga keuangan asing yang dengan sadar memfasilitasi transaksi signifikan bagi pihak-pihak tersebut juga berisiko terkena sanksi sekunder.