Kementerian Keuangan AS Tetapkan A7 Network sebagai Organisasi Kriminal Transnasional Besar
Ringkasan Pasar AI
Penetapan A7 Network oleh Departemen Keuangan AS sebagai organisasi kriminal transnasional yang signifikan, bersamaan dengan langkah FinCEN untuk membatasi transfer yang terkait dengan subagen-subagennya, memperketat risiko penegakan di sekitar jalur pembayaran yang berdekatan dengan kripto. Dugaan keterkaitan dengan Iran, Rusia, peretasan terkait Korea Utara, dan token yang didukung rubel yang digunakan untuk penghindaran sanksi meningkatkan beban kepatuhan bagi bursa, likuiditas stablecoin/OTC, dan aktivitas penyelesaian lintas batas, yang berpotensi menekan selera risiko jangka pendek di seluruh aset digital.
Level dampak
● Tinggi
Aset terdampak
BTC/USDT+2.45%
Wawasan AI · BTC/USDTWawasan AI
▼ Bearish
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Odaily Planet Daily melaporkan: Pada 1 Oktober, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan langkah sanksi ekonomi yang menargetkan A7 Network dengan menetapkannya sebagai "organisasi kriminal transnasional yang signifikan". Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) berencana melarang transfer dana yang melibatkan subagen A7 Network, serta mewajibkan lembaga keuangan mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan terkait.
Departemen Keuangan AS menilai A7 Network merupakan "jaringan perbankan bayangan" yang terhubung dengan Rusia dan dimanfaatkan Iran untuk menghindari sanksi. Aliran dana yang dikenai sanksi atau bersifat ilegal disamarkan sebagai aktivitas komersial sah melalui perusahaan pihak ketiga, dokumen perdagangan palsu, catatan impor/ekspor fiktif, serta deskripsi produk yang menyesatkan.
Hasil investigasi menunjukkan subagen A7 Network memproses transaksi lebih dari US$17 miliar sepanjang Januari 2025 hingga Juni 2026. A7 Network mengklaim bahwa per Januari 2026 mereka memproses lebih dari 2.000 transaksi per hari, dengan total nilai transaksi melampaui 7,5 triliun rubel, setara sekitar US$91,5 miliar.
Departemen Keuangan AS menyebut jaringan ini digunakan oleh entitas seperti Korps Garda Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps) untuk memfasilitasi arus keuangan, termasuk penjualan minyak Iran dan pengadaan senjata; salah satu subagennya juga dilaporkan bertransaksi dengan entitas yang terkait "shadow fleet" Iran. A7 Network turut dituduh memiliki keterkaitan dengan platform perdagangan aset digital Iran, Nobitex, serta membantu perpindahan dana yang berkaitan dengan serangan siber Korea Utara terhadap bursa kripto.
Pengumuman tersebut juga menyinggung A7A5 Token, token yang didukung rubel dan diterbitkan oleh Old Vector LLC. Departemen Keuangan AS menyatakan A7 Network menggunakan token ini untuk menghindari sanksi dan memungkinkan penyedia infrastruktur yang dikenai sanksi meraup keuntungan melalui peredaran token.
