AS Ajukan Penyitaan Kripto US$61 Juta yang Diduga Terkait Penjualan Minyak Iran
Ringkasan Pasar AI
Jaksa AS mengajukan gugatan perampasan aset perdata yang menargetkan $61 juta dalam kripto yang diduga terkait dengan penghindaran sanksi minyak Iran, dengan merujuk pada aliran pencucian yang lebih luas serta penggunaan jalur masuk/keluar kripto. Kasus ini menegaskan peningkatan penegakan hukum dan pengawasan kepatuhan sanksi di seluruh penerbit terpusat dan perantara. Rencana Tether yang dinyatakan untuk memusnahkan dan menerbitkan ulang token ke dompet yang dikendalikan AS menyoroti risiko intervensi di tingkat penerbit, yang berpotensi meredam selera risiko jangka dekat di seluruh aset kripto likuid.
Level dampak
● Sedang
Aset terdampak
BTC/USDT-1.08%
Wawasan AI · BTC/USDTWawasan AI
▼ Bearish
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Menurut Huoxing Finance, CNBC pada 15 September melaporkan bahwa Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York mengajukan gugatan perdata perampasan aset guna menyita lebih dari US$61 juta dalam bentuk mata uang kripto. Otoritas AS menuding dana tersebut berasal dari penjualan minyak mentah dan produk petroleum Iran yang melanggar sanksi, lalu pada akhirnya digunakan untuk mendukung pemerintah Iran, militer, serta Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Dalam berkas gugatan disebutkan Iran diduga mencuci lebih dari US$1,5 miliar hasil penjualan minyak melalui pelaku kripto di sejumlah negara Asia. Blessed Trust dan Hexa Whale dituduh memanfaatkan akun transaksi terkait untuk memproses dana itu dan menyalurkannya kepada pemerintah Iran, agen, atau entitas terkait.
Wakil Jaksa Agung AS Sean S. Buckley menyatakan bahwa lebih dari US$61 juta yang telah disita dan dimintakan untuk dirampas berpotensi digunakan guna mendukung operasi militer dan aktivitas teror terhadap Amerika Serikat serta sekutunya.
Gugatan juga menuding Blessed Trust dan Hexa Whale menyediakan layanan "onramp" dan "offramp" fiat bagi klien kripto, memproses transaksi melalui penerbit kripto yang berbasis di AS, serta sebelumnya memindahkan puluhan juta dolar melalui sistem keuangan AS. Kedua perusahaan tersebut tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Selain itu, dokumen gugatan menyebut Tether akan memusnahkan token kripto pada alamat-alamat yang terkait perkara ini dan menerbitkan token pengganti dengan nilai setara, yang kemudian akan dipindahkan ke dompet (wallet) yang dikendalikan pemerintah AS.
