Departemen Keuangan AS Masukkan A7 Network ke Daftar Organisasi Kriminal Transnasional Utama
Ringkasan Pasar AI
Departemen Keuangan AS menetapkan A7 Network sebagai organisasi kriminal transnasional yang signifikan, dengan FinCEN berupaya membatasi transfer yang melibatkan sub-agennya dan memaksa bank untuk menandai arus terkait. Tuduhan mencakup penghindaran sanksi dengan menggunakan aktivitas perdagangan yang dipalsukan dan token yang didukung rubel (A7A5), serta kaitan dengan infrastruktur pencurian kripto Iran, Rusia, dan Korea Utara. Tindakan tersebut meningkatkan risiko kepatuhan dan pengawasan terhadap jalur lepas pantai serta penyelesaian yang ditokenisasi yang digunakan untuk pembiayaan ilegal.
Level dampak
● Sedang
Aset terdampak
BTC/USDT+2.22%
Wawasan AI · BTC/USDTWawasan AI
▼ Bearish
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Menurut laporan ME News, pada 1 Oktober (UTC+8), Departemen Keuangan AS pada 2 Oktober mengumumkan bahwa kampanye sanksi ekonominya menyasar A7 Network dengan menetapkannya sebagai "Significant Transnational Criminal Organization". Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) berencana melarang transfer dana yang melibatkan subagen A7 Network serta mewajibkan lembaga keuangan mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan terkait.
Departemen Keuangan AS menyebut A7 Network sebagai "jaringan perbankan bayangan" yang dikaitkan dengan Rusia dan dimanfaatkan Iran untuk menghindari sanksi. Jaringan ini dituding menyamarkan arus dana yang terkena sanksi atau ilegal seolah aktivitas komersial sah, lewat perusahaan pihak ketiga, dokumen perdagangan palsu, catatan impor/ekspor fiktif, serta deskripsi produk yang menyesatkan.
Hasil investigasi menyebut subagen A7 Network memproses transaksi lebih dari US$17 miliar sepanjang Januari 2025 hingga Juni 2026. A7 Network mengklaim bahwa per Januari 2026 mereka memproses lebih dari 2.000 transaksi per hari, dengan total nilai transaksi melampaui 7,5 triliun rubel, setara sekitar US$91,5 miliar.
Departemen Keuangan AS menilai jaringan tersebut digunakan oleh pihak-pihak seperti Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk memfasilitasi arus dana dari penjualan minyak Iran, pengadaan senjata, dan aktivitas lain. Salah satu subagennya disebut pernah bertransaksi dengan entitas yang terkait "shadow fleet" Iran. A7 Network juga dituduh memiliki keterkaitan dengan bursa aset digital Iran, Nobitex, serta membantu aliran dana yang berhubungan dengan serangan siber Korea Utara terhadap platform kripto.
Pengumuman itu turut menyinggung A7A5 Token, token berpatokan rubel yang diterbitkan Old Vector LLC. Departemen Keuangan AS menuduh token tersebut digunakan A7 Network untuk mengakali sanksi dan memungkinkan penyedia infrastruktur yang terkena sanksi meraup keuntungan melalui peredaran token. (Sumber: ODAILY)
