Eksekusi pembekuan Tether butuh lebih dari dua jam; alamat berisiko tinggi manfaatkan jeda waktu

ChainCatcher melaporkan, salah satu pendiri FlashRescue, @DarcyAri, menulis di X bahwa dalam investigasi gabungan terbaru bersama mitra, saat Tether menjalankan proposal pembekuan sebuah alamat, dana dari alamat tersebut sempat dipindahkan sehingga nilai yang akhirnya dibekukan berkurang. Tinjauan lanjutan FlashRescue menunjukkan kejadian ini bukan kasus tunggal. Per 3 Agustus 2026, analisis terhadap 2.955 peristiwa pembekuan Tether di jaringan Ethereum dan TRON menemukan pola pada alamat berisiko yang terkait sanksi entitas, penipuan, pencucian uang, yurisdiksi masuk daftar hitam FATF, serta serangan berbahaya. Sebanyak 60 alamat mengosongkan aset dan menuntaskan transfer lebih dulu sebelum pembekuan resmi dieksekusi, dengan arus keluar bersih 20.429.847 USDT. Aktivitas transfer ini rata-rata dimulai 13 menit 59 detik setelah proposal pembekuan diajukan dan rampung dalam 15 menit 15 detik. Selain itu, 113 alamat memindahkan sebagian aset sebelum eksekusi pembekuan, melibatkan sekitar 35,52 juta USDT. Secara rata-rata, Tether membutuhkan 2 jam 16 menit 15 detik dari pengajuan proposal pembekuan hingga eksekusi resmi, menciptakan celah waktu besar antara pengumuman publik dan penerapan di jaringan. Salah satu contoh terjadi pada 3 Juli, ketika sekelompok alamat mengalirkan dana secara berurutan ke satu alamat sebelum kemudian memecahnya kembali. Temuan ini mengindikasikan sejumlah alamat berisiko tinggi kemungkinan aktif memantau proposal pembekuan Tether dan memanfaatkan jeda antara keterbukaan proposal dan penegakan pembekuan untuk melakukan transfer pendahuluan. Mekanisme ini dinilai mengurangi efektivitas pembekuan aset serta melemahkan dampak sanksi, upaya antipencucian uang, dan langkah kerja sama dengan penegak hukum.