Tersangka pencucian uang di Inggris disebut beli token WLFI US$100 juta; hingga US$75 juta mengalir ke entitas keluarga Trump

Pada 10 Agustus, The New York Times mengungkap pembelian token tata kelola senilai US$100 juta untuk proyek kripto keluarga Trump, World Liberty Financial (WLFI), dilakukan oleh Guo Renzhou (Guren \u0022Bobby\u0022 Zhou). Guo saat ini diselidiki otoritas Inggris terkait dugaan pencucian uang. Transaksi tersebut diselesaikan pada Juni 2025 melalui Aqua 1, sebuah dana yang terdaftar di Uni Emirat Arab. Berdasarkan skema bagi hasil WLFI, hingga US$75 juta dari penjualan tersebut disebut mengalir ke DT Marks DEFI LLC, entitas yang dikendalikan Donald Trump dan tiga putranya. Hingga akhir Juli 2026, penyelidikan aparat Inggris terhadap Guo masih berjalan; ia belum didakwa secara formal. Laporan NYT menyebut pembelian US$100 juta itu merupakan pembelian token terbesar yang pernah diungkap secara publik untuk WLFI, menjadikan Guo investor publik tunggal terbesar sejauh ini. Guo ditangkap di Inggris pada Maret 2021 atas dugaan pencucian uang. Pejabat Inggris mengatakan kepada NYT bahwa kasus terkait masih dalam tahap penyelidikan. Guo tidak menanggapi pemberitaan tersebut. Menurut analisis on-chain dari Arkham Intelligence, pembelian US$100 juta dilakukan bertahap melalui dua dompet yang jalurnya mengarah pada pengendali yang sama. Pada Januari 2025, dompet yang dikaitkan dengan Web3Port membeli WLFI senilai US$20 juta. Pada Juni 2025, dompet lain yang diduga dikendalikan Aqua 1 membeli US$80 juta, sehingga total menjadi US$100 juta. Keterkaitan Web3Port dan Aqua 1 disebut terkonfirmasi setelah NYT meninjau dokumen korporasi. Sebuah entitas Web3Port yang terdaftar di British Virgin Islands kemudian mengganti nama menjadi Aqua 1 GP Limited; sekitar dua pekan setelah pergantian nama, Aqua 1 mengumumkan pembelian WLFI senilai US$100 juta. Aqua 1 sebelumnya membantah memiliki hubungan dengan Web3Port, tanpa merinci bagian mana dari pemberitaan yang dianggap keliru. Web3Port juga pernah mengumumkan investasi US$10 juta di WLFI tak lama setelah pelantikan Trump pada Januari 2025. Di bawah pengaturan bagi hasil WLFI, hingga US$75 juta dari pembelian US$100 juta itu disebut masuk ke DT Marks DEFI LLC—setara 75% pendapatan penjualan token yang mengalir ke keluarga Trump. Transaksi ini juga disebut menguntungkan keluarga salah satu pendiri WLFI, Zach Witkoff, yang ayahnya, Steve Witkoff, saat ini menjabat sebagai utusan khusus di pemerintahan Trump. Dalam laporan pengungkapan keuangan terbaru, Trump melaporkan menerima lebih dari US$65,6 juta dari penjualan ekuitas WLF Holdco dan US$236,25 juta dari alokasi token WLFI. NYT juga melaporkan Eric Trump bertemu Guo di Dubai untuk membahas investasi tersebut; setelah itu Guo menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai \u0022partisipasi dalam proyek kripto keluarga Trump\u0022. NYT menyatakan tidak dapat memverifikasi asal akhir dana US$100 juta itu. Media tersebut menelusuri rekam jejak bisnis Guo di Inggris yang disebut berakhir dengan kegagalan. Guo pernah mengelola bisnis ritel lantai di Inggris yang masuk proses restrukturisasi tanpa melunasi sekitar US$5 juta utang kepada perusahaan milik ayahnya. Setelah itu ia beralih ke kripto dan meluncurkan proyek Caduceus yang menghimpun sekitar US$7,6 juta, namun pada 2024 tokennya nyaris tidak bernilai. Caduceus pernah mengklaim mendapat dukungan dari China Merchants Securities UK dan Bin Zayed Group, yang didirikan anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi. Kedua pihak mengatakan kepada NYT bahwa klaim tersebut \u0022tidak berizin dan secara material tidak benar\u0022. Pada 2024, Guo pindah dari London ke Abu Dhabi dan kemudian dikaitkan dengan Web3Port serta Aqua 1, yang mendorong keduanya menjadi pembeli besar token WLFI. Pengadilan di China juga mengeluarkan putusan perdata terhadap Guo dengan total sekitar RMB 19,4 juta (sekitar US$2,4 juta) terkait pinjaman yang belum dibayar. Pakar kepatuhan Patrick Prinz, Chief Operating Officer di perusahaan investigasi kejahatan kripto Recoveris, mengatakan kepada NYT bahwa profil Guo semestinya memicu kewajiban dokumentasi anti pencucian uang sebelum WLFI menerima dana. Ia menyoroti sejumlah \u0022tanda bahaya\u0022: riwayat kegagalan bisnis berulang, kemampuan mendadak mengakses dana besar, skala transaksi, serta penyelidikan yang masih berlangsung—kombinasi yang menurutnya memenuhi ambang pelaporan AML. Aturan AML internasional juga mengklasifikasikan Trump dan keluarganya sebagai Politically Exposed Persons (PEP), yang menurut Prinz seharusnya memicu tingkat pengawasan tertinggi dalam sistem keuangan. NYT menyebut Guo menampilkan investasi WLFI sebagai bentuk penguatan kredibilitas, termasuk memamerkan foto bersama keluarga Trump di konferensi Dubai dan Abu Dhabi, serta melabeli Aqua 1 sebagai investor terbesar WLFI dengan \u0022kredibilitas yang dapat diverifikasi\u0022. Mantan Panglima Tertinggi NATO Wesley Clark mengatakan kepada NYT timnya melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap Guo setelah didekati untuk sebuah acara, lalu menarik diri dari komunikasi. Tim Clark menyampaikan kepada perwakilan Guo: \u0022Kami tidak akan berbicara dengan Anda.\u0022 Sorotan atas pendanaan luar negeri WLFI juga mencakup investasi lain. Pada Juni 2026, lima senator Demokrat menulis kepada pemimpin komite Partai Republik, meminta digelar dengar pendapat terkait investasi US$500 juta dari Aryam Investment 1 ke WLFI. Aryam didukung Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Penasihat Keamanan Nasional Uni Emirat Arab. Dalam surat tersebut, para senator mengutip laporan The Wall Street Journal dan mempertanyakan potensi konflik kepentingan antara kepentingan finansial asing dan pemerintahan Trump. Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menegaskan Trump tidak memiliki konflik kepentingan. Juru bicara WLFI David Wachsman menyatakan perusahaan mematuhi seluruh hukum yang berlaku dan memiliki program kepatuhan yang \u0022memenuhi atau melampaui standar industri\u0022. Ia menolak mengungkap apakah WLFI mengetahui sumber dana Guo. Setelah laporan NYT terbit, token WLFI diperdagangkan di US$0,05295, tidak berubah pada hari itu, sementara volume perdagangan 24 jam melonjak 57%. Terkait proses hukum, perkara pidana terhadap dua karyawan Guo dijadwalkan mulai pada 2028, dengan satu terdakwa telah menyatakan bersalah.