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Owotunse Adebayo

Südkoreas FIU rügt Bithumb wegen AML/KYC-Verstößen nach Prüfung im März 2025

Südkoreas Financial Intelligence Unit stellte nach einer Inspektion im März 2025 Mängel bei AML und KYC bei Bithumb fest und trieb das Verfahren in Richtung Sanktionen. Details zu den Strafen werden Anfang 2026 erwartet; Schätzungen zufolge könnte das Bußgeld dem auf Upbit verhängten Betrag von $25 million entsprechen oder darüber liegen. Die Aufseher beanstandeten zudem Handel durch nicht vollständig verifizierte Nutzer und verspätete Meldungen verdächtiger Aktivitäten.
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