Südkoreas Finanzaufsicht bereitet Sanktionen gegen Kryptobörsen wegen AML-Verstößen vor

Die südkoreanische Financial Intelligence Unit leitet Vollstreckungsmaßnahmen gegen große inländische Kryptowährungsbörsen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften ein. Die Behörde plant institutionelle und individuelle Sanktionen einschließlich Geldstrafen nach Abschluss von Vor-Ort-Prüfungen bei Plattformen wie Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und GOPAX. Im Februar 2025 verhängte die FIU bereits eine Disziplinarverwarnung gegen den Geschäftsführer von Dunamu und im November eine Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won gegen das Unternehmen.