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Owotunse Adebayo

Indiens FIU führt unter dem PMLA Selfie- und "Penny Drop"-KYC für Kryptobörsen am 11. Januar 2026 ein

Am 11. Januar 2026 hat Indiens Financial Intelligence Unit neue KYC-Vorgaben veröffentlicht, die von Kryptobörsen Selfies, Geokoordinaten und eine Bankkontoprüfung über die "Penny Drop"-Methode verlangen. Die Leitlinien untersagen zudem Mixing-Dienste und anonyme Token, verschärfen Meldepflichten nach dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) und verlangen risikobasierte, regelmäßige KYC-Aktualisierungen. Börsen müssen sich als Reporting Entities registrieren, PAN und zusätzliche Ausweisdokumente erfassen und per Liveness-Software die physische Präsenz der Nutzer verifizieren.
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