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Alexander Zdravkov

Indien stellt 49 Krypto-Börsen unter Geldwäschevorschriften und sperrt 25 Offshore-Plattformen

Am 7. Januar 2026 meldete die indische Financial Intelligence Unit (FIU), dass 49 Kryptowährungsbörsen dem nationalen Geldwäsche-Rahmen unterliegen. Dies folgt auf den Regierungsbeschluss von 2023, Dienstleister für Virtual Digital Asset (VDA) unter den Prevention of Money Laundering Act zu stellen. Bis zum 5. Januar 2026 hatten sich 45 inländische Börsen und vier ausländische Plattformen registriert, während 25 nicht konforme Offshore-Börsen für indische Nutzer gesperrt wurden. Behörden nutzen Verdachtsmeldungen dieser registrierten Plattformen, um illegale Aktivitäten wie Online-Glücksspiel, groß angelegte Betrugsmodelle, unregulierte grenzüberschreitende Transfers und rechtswidrige Erwachseneninhalte zu verfolgen und haben Sanktionen gegen nicht konforme Börsen verhängt.
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