VARA обязала криптокомпании Дубая сверять страны с чёрными списками FATF и усилить риск-контроли

Регулятор Дубая переводит рынок с базового комплаенса на более жёсткие, основанные на данных подходы. Поставщикам услуг с виртуальными активами предписано использовать количественные бизнес-данные для расчёта риск-скоринга в режиме реального времени вместо статического отслеживания. VARA опубликовала новые рекомендации, направленные на усиление защиты от финансовых преступлений в секторе цифровых активов региона. Руководство вводит требования к использованию количественных данных и регулярному обновлению оценок рисков.