Регулятор VARA в Дубае ужесточил требования AML для криптокомпаний, обязав их в реальном времени отслеживать списки FATF

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) выпустило новые рекомендации по противодействию отмыванию денег, подталкивающие лицензированные криптокомпании к более ориентированным на данные и чаще обновляемым оценкам рисков. Руководство, опубликованное 12 июня, требует от поставщиков услуг виртуальных активов интегрировать в комплаенс-процессы юрисдикции FATF с высоким риском и находящиеся под усиленным мониторингом. Документ также повышает ожидания к мониторингу рисков и контролю со стороны высшего руководства.