American Express é multada em US$ 350 milhões após suspeitas de lavagem de dinheiro por quase uma década
Resumo de mercado por IA
O OCC constatou que o American Express National Bank processou cerca de US$ 13 bilhões em atividade suspeita de lavagem de dinheiro baseada em comércio de 2014 a 2025 e impôs uma penalidade de US$ 350 milhões por meio de uma ordem de consentimento por falhas no programa BSA/AML, juntamente com escrutínio semelhante do Federal Reserve. A ação de fiscalização eleva riscos de conformidade, litígio e remediação operacional, o que pode pressionar o sentimento das ações no curto prazo e os prêmios de risco para a empresa e, por extensão, para instituições financeiras que enfrentam uma supervisão AML intensificada.
Nível de impacto
● Médio
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O Office of the Comptroller of the Currency (OCC) concluiu que o American Express National Bank processou cerca de US$ 13 bilhões em transações suspeitas de lavagem de dinheiro baseada em comércio (TBML) entre junho de 2014 e maio de 2025. Parte das operações teria passado por contas associadas a pessoas de dentro do banco. A American Express concordou em pagar uma multa de US$ 350 milhões e firmou um termo de consentimento com o OCC por não manter um programa eficaz de Bank Secrecy Act (BSA) e Anti-Money Laundering (AML).
