Tesouro dos EUA sanciona a corretora iraniana de bitcoin BitBank por facilitar pagamentos no Estreito de Ormuz

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluiu a exchange iraniana de criptomoedas BitBank em sua lista de sanções, sob a alegação de que a plataforma facilitou pagamentos em bitcoin ligados a taxas de "passagem segura" para embarcações no Estreito de Ormuz e viabilizou transferências de grande volume de ativos digitais em nome do Irã. Segundo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), desde junho deste ano a chamada "Hormuz Security Maritime Services Authority" teria usado a BitBank para repassar valores arrecadados. Autoridades norte-americanas já haviam acusado essa entidade de exigir bitcoin de navios que transitam pela região em troca de direitos de passagem. O Ministério das Finanças dos EUA informou que esse esquema de cobrança foi colocado sob sanções em julho, e a medida mais recente amplia o foco para a infraestrutura cripto que sustentaria a operação. O Tesouro afirma que centenas de milhões de dólares em bitcoin teriam chegado ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). De acordo com o governo dos EUA, entre junho e julho a BitBank foi utilizada para transferir para o IRGC valores equivalentes a centenas de milhões de dólares em bitcoin. A exchange foi enquadrada como parte de uma rede usada pelo Irã para contornar sanções por meio de ativos digitais. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que o uso de criptomoedas para financiar o regime iraniano está dentro do alcance da atuação do OFAC e que qualquer entidade que apoie o regime pode ser alvo de sanções. A lista também foi ampliada para incluir indivíduos e empresas de tecnologia ligados ao caso. O Tesouro declarou que a BitBank é controlada por Babak Zanjani, figura do setor financeiro iraniano adicionada à lista do OFAC em janeiro deste ano. Também foram sancionadas a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, apontada como desenvolvedora de software para a BitBank, e três executivos do Dot One Value Creation Group: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari. Segundo o Tesouro, as designações ocorreram sob a Ordem Executiva 13902, cujo escopo foi ampliado em agosto deste ano para incluir operadores de negócios iranianos de ativos digitais. Com isso, ativos de pessoas e entidades listadas ficam congelados nos Estados Unidos; participações de 50% ou mais também costumam estar sujeitas a restrições. Empresas fora dos EUA que mantenham negócios com os sancionados podem enfrentar sanções secundárias. A iniciativa integra o programa do Tesouro chamado "Economic Isolation Initiative", anunciado no fim de agosto, com o objetivo de cortar os canais econômicos externos remanescentes do Irã e coordenar a implementação com parceiros europeus, britânicos e do Golfo.