Tesouro dos EUA sanciona rede de financiamento do Hamas que movimentou US$ 2 milhões em criptoativos

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou em 2 de outubro sanções contra uma rede de financiamento do Hamas que teria transferido mais de US$ 2 milhões ao grupo por meio de falsas entidades beneficentes e carteiras de criptomoedas, segundo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). A medida faz parte de uma operação multijurisdicional liderada pelo FBI e coloca na lista de bloqueio um vice-comandante baseado em Gaza no braço militar do Hamas, dois arrecadadores sediados na França e duas organizações que eles administravam. O OFAC designou Saleem Abdallah Saleem alZaq, apontado como vice de um batalhão nas Brigadas AlQassam. De acordo com o Tesouro, ele supervisionava uma rede financeira que utilizava empresas de serviços monetários e carteiras de criptomoedas para direcionar recursos ao grupo. O órgão afirmou ainda que alZaq também atuava como fotógrafo no escritório de mídia do Hamas e comparecia a eventos oficiais próximos de autoridades de alto escalão, sinalizando sua posição de confiança. As sanções também atingem Faouzi Barika e Amel Oualid, descritos como responsáveis por supostas instituições de caridade na França, além das duas entidades sob seu controle: Association Baraka e Ensemble C Mieux. Segundo o Tesouro, entre 2020 e 2026, Barika, Oualid e alZaq arrecadaram mais de US$ 2 milhões para o Hamas, sendo cerca de US$ 1,5 milhão após o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Os dois arrecadadores teriam enviado centenas de milhares de dólares em criptomoedas a alZaq, que, conforme o Tesouro, repassava os valores às Brigadas AlQassam. O órgão acrescentou que alZaq divulgava as contas de doação dos arrecadadores em suas redes sociais. "Organizações terroristas como o Hamas dependem de facilitadores financeiros sofisticados e de esquemas fraudulentos projetados para explorar o público e sustentar suas operações", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent. "O Tesouro continuará a identificar, isolar e impor consequências àqueles que fornecem ao Hamas as linhas de financiamento de que precisa para sobreviver". O caso amplia a sequência de ações de fiscalização dos EUA que associam criptoativos à evasão de sanções, após a designação nesta semana da rede Tren de Aragua, acusada de lavar recursos de roubos em caixas eletrônicos por meio de criptomoedas, e uma apreensão anterior de US$ 560.000 em criptoativos vinculados ao Hamas. As designações foram emitidas com base na Ordem Executiva 13224, conforme emendas. A medida determina o congelamento de quaisquer ativos nos EUA pertencentes aos indivíduos e entidades listados e prevê que instituições financeiras estrangeiras que facilitem conscientemente transações significativas para eles podem ficar sujeitas a sanções secundárias.