Tesouro dos EUA classifica A7 Network como grande organização criminosa transnacional
Resumo de mercado por IA
A designação pelo Tesouro dos EUA da A7 Network como uma organização criminosa transnacional significativa, juntamente com a iniciativa da FinCEN de restringir transferências vinculadas aos seus subagentes, aumenta o risco de fiscalização em torno de trilhos de pagamento adjacentes a criptoativos. Supostos vínculos com o Irã, a Rússia, hacks relacionados à Coreia do Norte e um token lastreado em rublo usado para evasão de sanções elevam as exigências de conformidade para exchanges, liquidez de stablecoins/OTC e atividade de liquidação transfronteiriça, potencialmente esfriando o apetite ao risco de curto prazo em todo o universo de ativos digitais.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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Segundo o Odaily Planet Daily, em 1º de outubro o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou medidas de sanções econômicas contra a A7 Network, rotulando-a como uma "organização criminosa transnacional significativa". A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pretende proibir transferências de fundos que envolvam subagentes ligados à A7 Network e exigirá que instituições financeiras identifiquem e reportem transações suspeitas associadas.
O Tesouro afirma que a A7 Network opera como uma "rede bancária paralela" com conexões com a Rússia, explorada pelo Irã para driblar sanções. Segundo a pasta, o esquema mascara fluxos de recursos sancionados ou ilícitos como se fossem operações comerciais legítimas, usando empresas de terceiros, documentos de comércio falsificados, registros fictícios de importação e exportação e descrições enganosas de produtos.
As investigações indicam que os subagentes da rede processaram mais de US$ 17 bilhões em transações entre janeiro de 2025 e junho de 2026. A própria A7 Network declara que, em janeiro de 2026, já processava mais de 2.000 transações por dia, com volume total superior a 7,5 trilhões de rublos, o equivalente a cerca de US$ 91,5 bilhões.
O Tesouro dos EUA também diz que a estrutura foi usada por entidades como a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã para viabilizar fluxos financeiros ligados a atividades como vendas de petróleo iraniano e aquisição de armamentos. Um dos subagentes, segundo o comunicado, teria realizado transações com entidades associadas à "frota fantasma" do Irã.
A A7 Network ainda é apontada como tendo vínculos com a plataforma iraniana de negociação de ativos digitais Nobitex e como tendo apoiado movimentações financeiras relacionadas a ataques cibernéticos norte-coreanos contra corretoras de criptomoedas.
O anúncio menciona ainda o token A7A5, lastreado em rublo e emitido pela Old Vector LLC. De acordo com o Tesouro, a A7 Network teria utilizado o ativo para contornar sanções e permitir que provedores de infraestrutura sancionados lucrassem com a circulação do token.
