EUA tentam confiscar US$ 61 milhões em criptomoedas ligadas a vendas de petróleo do Irã

Segundo a Huoxing Finance, a CNBC informou em 15 de setembro que o gabinete do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York apresentou uma ação civil de confisco para apreender mais de US$ 61 milhões em criptomoedas. As autoridades americanas afirmam que os valores teriam origem na venda de petróleo bruto e derivados iranianos em violação a sanções e que, ao final, teriam sido usados para sustentar o governo do Irã, as forças militares e a Guarda Revolucionária Islâmica. A petição sustenta que o Irã teria lavado mais de US$ 1,5 bilhão em receitas de petróleo por meio de participantes do mercado cripto em países asiáticos. No documento, Blessed Trust e Hexa Whale são apontadas como responsáveis por operar contas de transações associadas para processar esses recursos e repassá-los ao governo iraniano, a seus agentes ou a entidades relacionadas. O procurador-geral adjunto dos EUA, Sean S. Buckley, disse que os mais de US$ 61 milhões já apreendidos e cuja perda é solicitada poderiam ter financiado operações militares e atividades terroristas contra os Estados Unidos e aliados. A ação também alega que Blessed Trust e Hexa Whale ofereceram serviços de entrada e saída entre moeda fiduciária e criptomoedas, processaram transações por emissores de cripto sediados nos EUA e já movimentaram dezenas de milhões de dólares pelo sistema financeiro americano. As duas empresas não foram localizadas para comentar. Ainda de acordo com o processo, a Tether irá destruir os tokens nas carteiras vinculadas ao caso e emitir substitutos equivalentes, que serão transferidos para uma carteira sob controle do governo dos EUA.