Tesouro dos EUA classifica A7 Network como grande organização criminosa transnacional
Resumo de mercado por IA
O Tesouro dos EUA designou a A7 Network como uma organização criminosa transnacional significativa, com a FinCEN buscando restringir transferências envolvendo seus subagentes e forçando bancos a sinalizar fluxos relacionados. As alegações incluem evasão de sanções usando atividade comercial falsificada e um token lastreado em rublo (A7A5), além de ligações com o Irã, a Rússia e a infraestrutura de roubo de cripto da Coreia do Norte. A ação aumenta o risco de compliance e o escrutínio sobre trilhos offshore e liquidação tokenizada usados para financiamento ilícito.
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Segundo a ME News, em 1º de outubro (UTC+8), o Departamento do Tesouro dos EUA informou, em 2 de outubro, que incluiu a A7 Network em sua ofensiva de sanções econômicas, classificando o grupo como uma "Organização Criminosa Transnacional Significativa". A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), órgão do Tesouro responsável por crimes financeiros, pretende proibir transferências de recursos que envolvam subagentes da A7 Network e exigir que instituições financeiras identifiquem e reportem transações suspeitas associadas.
O Tesouro descreve a A7 Network como uma "rede bancária paralela" ligada à Rússia e explorada pelo Irã para contornar sanções. Segundo o órgão, o esquema mascarava fluxos financeiros sancionados ou ilícitos como operações comerciais legítimas por meio de empresas de terceiros, documentos de comércio falsificados, registros de importação e exportação fabricados e descrições enganosas de produtos.
As investigações apontam que subagentes da A7 Network processaram mais de US$ 17 bilhões em transações entre janeiro de 2025 e junho de 2026. A própria A7 Network afirma que, em janeiro de 2026, processava mais de 2.000 transações por dia, com volume total acima de 7,5 trilhões de rublos, o equivalente a cerca de US$ 91,5 bilhões.
De acordo com o Tesouro, a rede teria sido usada por entidades como o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã para viabilizar fluxos financeiros ligados à venda de petróleo iraniano, aquisição de armamentos e outras atividades. Um de seus subagentes teria realizado operações com entidades associadas à "frota fantasma" iraniana.
A A7 Network também é acusada de manter vínculos com a exchange de ativos digitais iraniana Nobitex e de auxiliar movimentações financeiras relacionadas a ataques cibernéticos norte-coreanos contra plataformas de criptomoedas. O comunicado cita ainda o token A7A5, um token atrelado ao rublo emitido pela Old Vector LLC, que, segundo o Tesouro, teria sido usado pela A7 Network para driblar sanções e permitir que provedores de infraestrutura sancionados lucrassem com a circulação do token. (Fonte: ODAILY)
