Justiça dos EUA denuncia fundador de NFT por suposta fraude de US$ 10 milhões; token FAR despenca 99%

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) informou em 5 de agosto que Taj Tarsha, fundador da Few and Far, foi denunciado por fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica em um caso ligado a mais de US$ 10 milhões captados para financiar um marketplace de NFTs. Segundo os procuradores, o dinheiro de investidores teria sido desviado para apostas online, compras especulativas de criptomoedas e despesas pessoais. Após estrear no mercado em maio de 2024, o token FAR teria perdido mais de 99% do valor. Principais pontos - Promotoria afirma que Tarsha levantou mais de US$ 10 milhões com 67 investidores. - Recursos teriam sido usados em jogos de azar, cripto e gastos pessoais. - O FAR caiu mais de 99% desde o lançamento em maio de 2024. Captação com 95 milhões de tokens prometidos De acordo com a denúncia, Tarsha era fundador e único detentor de participação acionária da empresa, que ainda não tinha colocado nenhum produto no mercado quando a captação começou. A partir de fevereiro de 2022, ele teria vendido direitos sobre 95 milhões de tokens FAR por meio de Simple Agreements for Future Tokens, arrecadando mais de US$ 10 milhões de ao menos 67 investidores. Os materiais de oferta, segundo os procuradores, indicavam que os recursos seriam destinados ao desenvolvimento do marketplace de tokens não fungíveis Few and Far e à criação do token FAR para circular na plataforma. NFTs são ativos baseados em blockchain que representam a propriedade de itens únicos, em vez de unidades intercambiáveis. O vice-procurador federal adjunto Sean S. Buckley declarou: "Segundo alegado, Taj Tarsha levantou milhões de dólares de investidores prometendo que os investimentos seriam usados para construir um marketplace de tokens não fungíveis, mas ele traiu a confiança dessas pessoas ao desviar os recursos para benefício próprio". Desvio para carteiras pessoais e suposta remuneração indevida Conforme documentos judiciais citados pela acusação, parte do dinheiro teria sido transferida para carteiras pessoais pouco depois de chegar, sendo direcionada a apostas online e a compras de criptomoedas com perfil especulativo. A Promotoria sustenta que Tarsha também teria se apropriado de quase US$ 1 milhão adicional sob o argumento de compensação legítima, incluindo dois bônus ocultados de investidores e de um cofundador, além de um salário que ele próprio teria reconhecido como irrazoável para uma companhia sem produto e com "receita zero". Auditoria interna e alegação de manutenção de aparência de atividade A denúncia afirma que uma auditoria interna em junho de 2023 revelou os gastos, desencadeando disputas sobre as finanças da Few and Far. Os procuradores alegam que Tarsha depois recuperou o controle do caixa da empresa, demitiu quase toda a equipe remanescente e manteve um prestador de serviço trabalhando em iniciativas destinadas a criar a impressão de que o desenvolvimento do marketplace continuava. Segundo o DOJ, os gastos pessoais teriam prosseguido por pelo menos mais um ano e incluído despesas com um financiamento de condomínio em Miami, serviços de design de interiores, um negócio não relacionado e o hobby de Tarsha como DJ. Casos semelhantes no setor de NFTs e cripto Autoridades federais já apresentaram acusações em outros casos envolvendo promessas de projetos e uso de recursos de investidores. Em um processo separado, dois homens foram denunciados em um suposto "rug pull" de US$ 22 milhões ligado a projetos de ativos digitais comercializados para investidores. Outro caso, envolvendo o projeto Evolved Apes, tratou de alegações de que compradores de NFTs teriam sido induzidos com a promessa de desenvolvimento de um videogame relacionado antes que os recursos do projeto fossem transferidos para outros fins. Três cidadãos do Reino Unido foram acusados nesse caso. Token FAR estreia e perde quase todo o valor A acusação diz que Tarsha lançou o FAR em maio de 2024, mais de dois anos após os primeiros investidores terem pago pelos direitos sobre o token. Desde então, o ativo caiu mais de 99%. Os procuradores afirmaram: "Quando ele finalmente lançou o token FAR em maio de 2024, ele era efetivamente sem valor e logo deixou de ser negociado". Tarsha, de 34 anos, residente em Miami, responde a uma acusação de fraude de valores mobiliários e outra de fraude eletrônica. Cada uma prevê pena máxima legal de 20 anos. Ele foi preso em 6 de junho. O padrão descrito lembra o caso Clucoin, em que o fundador Austin Michael Taylor admitiu ter desviado US$ 1,14 milhão de recursos de investidores e usado o dinheiro em cassinos online. Em outro processo cripto, promotores federais obtiveram uma condenação de nove anos em um caso que envolveu mais de US$ 10 milhões captados com alegações sobre expertise em trading e proteção do principal investido.