SEC acusa BG Wealth Sharing e DSJ Exchange de fraude de US$ 130 milhões em investimentos em criptomoedas
A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou a BG Wealth Sharing Ltd. e a DSJ Exchange Pty Ltd. em 29 de outubro de 2026 de supostamente conduzirem uma fraude de investimento. Segundo a autarquia, o esquema captou mais de US$ 130 milhões de dezenas de milhares de investidores de varejo. As duas empresas foram constituídas no Colorado e operavam do exterior. De acordo com a denúncia, os réus recrutaram investidores para um suposto programa de compartilhamento de patrimônio entre pelo menos outubro de 2025 e junho de 2026. Muitos investidores estavam em mais de 40 estados norte-americanos e em vários territórios dos EUA. Os réus teriam prometido retornos excepcionais e sem risco com negociação de criptoativos baseada em sinais supostamente gerados por SI. A denúncia alega que a BG Wealth descreveu falsamente a própria empresa como o maior fundo de hedge do mundo e como assessora de investimentos registrada na SEC. A BG Wealth também teria alegado uma parceria com a DSJ Exchange, apresentada como uma plataforma de negociação de criptoativos licenciada e segura. Segundo a denúncia, nenhum dos réus tinha registro na SEC. Os réus teriam apresentado formulários ADV e D falsos à SEC para fazer os negócios parecerem legítimos. Os documentos eram públicos e foram circulados entre investidores como suposta prova de licenciamento ou aprovação pela SEC, de acordo com a denúncia. A SEC alega que os formulários continham informações falsas. O Form ADV da BG Wealth e o Form D da DSJ Exchange foram retirados do site da SEC separadamente. A SEC apresentou a denúncia no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia. A denúncia acusa ambos os réus com base nas disposições antifraude do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange Act de 1934. Também acusa a BG Wealth com base nas Seções 204(a) e 207 do Investment Advisers Act de 1940. A SEC pede liminares permanentes, restituição de lucros ilícitos com juros pré-julgamento e penalidades civis contra ambos os réus. Também pede liminares baseadas em conduta contra a BG Wealth. O Office of Investor Education and Assistance da SEC emitiu alertas sobre golpistas que usam indevidamente declarações de assessores de investimento isentos de registro para parecerem legítimos. Os alertas advertem que golpistas alegam falsamente registro na SEC para atrair investidores. A SEC recomenda que investidores verifiquem o histórico de pessoas que oferecem ou vendem investimentos no site de informações ao investidor da SEC. A investigação da SEC continua em andamento.
