Rússia propõe monitoramento integral de transações cripto acima de 60 mil rublos
Resumo de mercado por IA
A legislação proposta pela Rússia apertaria materialmente a supervisão de cripto ao conceder à agência de monitoramento financeiro ampla visibilidade sobre transações, impor relatórios aprimorados para transferências acima de 60.000 rublos e grandes fluxos transfronteiriços, e ampliar o poder do banco central para restringir certas atividades. Um teto proposto de 1% para a exposição de bancos a ativos digitais limita ainda mais a participação institucional. No curto prazo, a notícia eleva fricções de conformidade e de contraparte para fluxos de cripto vinculados à Rússia.
Nível de impacto
● Médio
Ativos afetados
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Segundo a BlockBeats, em 10 de julho o governo russo apresentou um pacote legislativo para autorizar o Serviço Federal de Monitoramento Financeiro a acompanhar todas as transações com criptomoedas. A proposta também exige coleta ampliada de dados em operações acima de 60.000 rublos e em transações cripto transfronteiriças superiores a 1 milhão de rublos.
Custodiantes digitais russos e instituições financeiras estrangeiras teriam de reportar nome (ou razão social) do pagador e do recebedor, endereços de carteira, endereços físicos, datas de nascimento e números de identificação fiscal. Para transações abaixo de 60.000 rublos, seriam exigidos apenas o nome (ou razão social) e o endereço da carteira.
O texto ainda prevê limitar a exposição dos bancos a ativos digitais a 1% do capital do grupo bancário e ampliar os poderes do Banco Central da Rússia para restringir ou proibir determinadas transações com criptomoedas. A entrada em vigor estava prevista para 1º de julho, mas a análise foi adiada e, agora, a lei pode passar a valer em 1º de setembro.
