Plataforma americana da Polymarket enfrenta fraude com cartões de débito; CEO teria sugerido "pagar multas"
Resumo de mercado por IA
Fraude em larga escala relatada com cartões de débito na plataforma dos EUA da Polymarket e uma suposta postura de "crescer agora, pagar multas depois" elevam o risco regulatório e de conformidade em torno de mercados de previsão adjacentes a cripto. Se validado, isso poderia pressionar as vias de pagamento, aumentar estornos e a redução de risco por parte de processadores, e endurecer onboarding/limites em locais semelhantes, arrefecendo a atividade e a liquidez no curto prazo onde rampas de entrada fiduciárias são centrais.
Nível de impacto
● Médio
Ativos afetados
DEBIT/USDT-9.21%
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Segundo a ChainCatcher, em fevereiro uma empresa responsável por processar transações com cartão de débito da plataforma de apostas Polymarket nos EUA alertou que golpistas estavam inundando o aplicativo. Usuários estariam vinculando cartões de débito roubados a contas da Polymarket nos Estados Unidos para fazer apostas e sacar recursos, transferindo-os para cartões "limpos" ou contas sob seu controle. A tentativa de desvio teria como alvo pelo menos US$ 10 milhões.
Em determinado momento, o processador chegou a recusar mais de 80% dos depósitos por suspeita de fraude, patamar muito acima do padrão do setor, estimado em cerca de 1%. Funcionários da Polymarket levaram as preocupações ao CEO, Shayne Coplan. De acordo com pessoas a par do caso, a equipe de compliance ficou surpresa com a resposta atribuída a Coplan: manter o crescimento e, caso os reguladores identifiquem o problema, pagar as multas.
