Suspeito de lavagem de dinheiro no Reino Unido compra US$ 100 milhões em tokens WLFI; até US$ 75 milhões vão para empresas da família Trump

O The New York Times informou em 10 de agosto que a maior compra pública já divulgada de tokens do projeto cripto ligado à família Trump, a World Liberty Financial (WLFI), foi realizada por Guo Renzhou (Guren "Bobby" Zhou), empresário investigado no Reino Unido por suspeita de lavagem de dinheiro. A aquisição, de US$ 100 milhões em tokens de governança WLFI, foi concluída em junho de 2025 por meio do fundo Aqua 1, registrado nos Emirados Árabes Unidos. Segundo autoridades britânicas ouvidas pelo jornal, a investigação permanece em andamento até o fim de julho de 2026. Guo foi preso no Reino Unido em março de 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro, ainda não foi formalmente acusado e não respondeu às reportagens. Compras em duas etapas e rastro on-chain apontando para o mesmo controlador A análise de dados on-chain citada na reportagem, com apoio da Arkham Intelligence, indica que os US$ 100 milhões foram executados em duas etapas. Em janeiro de 2025, uma carteira controlada pela Web3Port teria comprado US$ 20 milhões em WLFI. Em junho de 2025, outra carteira atribuída ao Aqua 1 teria adquirido US$ 80 milhões. Somadas, as transações alcançam os US$ 100 milhões. O NYT afirma ter confirmado a ligação entre Web3Port e Aqua 1 após revisar registros corporativos. Uma entidade da Web3Port registrada nas Ilhas Virgens Britânicas teria mudado o nome para Aqua 1 GP Limited; cerca de duas semanas após a mudança, o Aqua 1 anunciou a compra de US$ 100 milhões em WLFI. O Aqua 1 já havia negado publicamente qualquer associação com a Web3Port, sem detalhar quais pontos da cobertura seriam incorretos. A Web3Port havia anunciado anteriormente um investimento de US$ 10 milhões em WLFI pouco depois da posse de Trump em janeiro de 2025. Até US$ 75 milhões destinados a entidades controladas pela família Trump Pela estrutura de compartilhamento de receitas do WLFI, até US$ 75 milhões dos US$ 100 milhões pagos na compra seriam direcionados para a DT Marks DEFI LLC, entidade controlada por Donald Trump e seus três filhos. Na prática, isso implica que 75% da receita de vendas de tokens iria para a família Trump. A operação também beneficiaria a família de Zach Witkoff, cofundador do WLFI. O pai dele, Steve Witkoff, atua como enviado especial no governo Trump. A mais recente declaração financeira de Trump indica recebimento de mais de US$ 65,6 milhões com a venda de participação na WLF Holdco e de US$ 236,25 milhões por alocação de tokens WLFI. A reportagem relata que Eric Trump se reuniu com Guo Renzhou em Dubai para tratar do investimento. Depois do encontro, Guo descreveu o acordo como "participação no projeto de criptomoeda da família Trump". Origem dos recursos segue sem comprovação; histórico de negócios fracassados A origem do dinheiro usado por Guo não foi verificada, segundo o NYT, que afirma não ter conseguido confirmar a procedência final dos US$ 100 milhões. O jornal também revisou o histórico empresarial de Guo no Reino Unido e apontou uma sequência de insucessos. Ele teria comandado um varejo de pisos no Reino Unido que entrou em processo de reestruturação sem quitar cerca de US$ 5 milhões devidos à empresa de seu pai. Em seguida, migrou para cripto e lançou o projeto Caduceus, que arrecadou aproximadamente US$ 7,6 milhões, mas cujos tokens se tornaram quase sem valor até 2024. O Caduceus alegava apoio da China Merchants Securities UK e do Bin Zayed Group, fundado por um membro da família real de Abu Dhabi. As duas instituições disseram ao NYT que tais alegações eram "não autorizadas e materialmente falsas". Em 2024, Guo teria se mudado de Londres para Abu Dhabi e, posteriormente, se associado à Web3Port e depois ao Aqua 1, ajudando a impulsionar ambas como grandes compradoras de tokens WLFI. A reportagem acrescenta que tribunais chineses emitiram decisões cíveis contra Guo somando cerca de RMB 19,4 milhões (aproximadamente US$ 2,4 milhões) por empréstimos não pagos. Especialista em compliance aponta sinais de alerta; general aposentado da OTAN encerra contato Patrick Prinz, diretor de operações da empresa de investigação de crimes cripto Recoveris, disse ao NYT que o perfil de Guo deveria ter acionado exigências de documentação de combate à lavagem de dinheiro antes do recebimento de recursos pelo WLFI. Ele citou quatro sinais de alerta: histórico de repetidos fracassos empresariais, capacidade súbita de mobilizar grandes quantias, volume das transações e investigação em curso, combinação que, segundo ele, atingiria o patamar para uma comunicação de AML. O NYT observa que regras internacionais classificam Trump e sua família como PEPs (Pessoas Politicamente Expostas), o que eleva o nível de escrutínio exigido no sistema financeiro. A reportagem afirma que Guo apresentava o investimento no WLFI como uma forma de endosso de credibilidade, exibindo fotos dos Trump em conferências em Dubai e Abu Dhabi e descrevendo o Aqua 1 como o maior investidor do WLFI, com "credibilidade verificável". O ex-comandante supremo aliado da OTAN Wesley Clark disse ao jornal que sua equipe fez uma checagem de antecedentes após ser procurada por representantes de Guo para um evento e, em seguida, abandonou a conversa. Segundo a equipe, a mensagem enviada foi: "Não vamos falar com vocês". Senadores pedem audiência sobre investimento de US$ 500 milhões; empresa diz cumprir leis O Aqua 1 não é a única fonte externa de recursos do WLFI sob questionamentos. Em junho de 2026, cinco senadores democratas enviaram carta ao líder do comitê republicano pedindo uma audiência sobre o investimento de US$ 500 milhões da Aryam Investment 1 no WLFI. A Aryam é apoiada pelo xeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, conselheiro de Segurança Nacional dos Emirados Árabes Unidos. Os senadores citaram uma reportagem do The Wall Street Journal e levantaram dúvidas sobre possíveis conflitos de interesse entre capital estrangeiro e o governo Trump. A porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, reiterou que Trump não tem conflito de interesse. O porta-voz do WLFI, David Wachsman, afirmou que a empresa cumpre todas as leis aplicáveis e mantém um programa de conformidade que "atende ou supera os padrões do setor". Ele se recusou a informar se o WLFI tinha conhecimento sobre a origem dos recursos de Guo. Após a publicação do NYT, o token WLFI era negociado a US$ 0,05295, estável no dia, enquanto o volume de negociação em 24 horas avançou 57%. No campo judicial, o julgamento criminal de dois funcionários de Guo está previsto para começar em 2028, com um dos réus já tendo se declarado culpado.