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Block pagará US$ 964 milhões para encerrar investigação do DOJ sobre lavagem de dinheiro

Segundo a ChainCatcher, citando a Bloomberg, a Block, empresa de pagamentos de Jack Dorsey, informou em documento regulatório protocolado na terça-feira que chegou a um acordo preliminar com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) sobre uma investigação relativa ao cumprimento das regras de combate à lavagem de dinheiro. O DOJ suspenderá a ação penal por três anos por alegações de que a Block não manteve um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e violou o Bank Secrecy Act. O acordo de suspensão da ação penal ainda precisa de aprovação judicial e deve totalizar cerca de US$ 964 milhões, com pagamento líquido de aproximadamente US$ 764 milhões. A Block havia constituído provisão de US$ 526 milhões até o fim de junho e elevou o valor para US$ 764 milhões até o fim de setembro.
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