米財務省、イランの暗号資産取引所BitBankを制裁指定 ホルムズ海峡の"通航料"決済に関与と主張

CoinMarketCapによると、米財務省はイランの暗号資産取引所BitBankを制裁対象に追加した。ホルムズ海峡を通航する船舶に課される"安全通航費"に関連するビットコイン決済を仲介し、イラン側の大規模なデジタル資産移転を可能にした疑いがあるという。 財務省外国資産管理局（OFAC）は、今年6月以降、"Hormuz Security Maritime Services Authority"と呼ばれる組織がBitBankを通じて徴収資金を送金してきたと説明。同組織は以前、海域を通過する船舶に対し、通航権と引き換えにビットコインの支払いを要求していたとの指摘を受けていた。財務省は、この通航料の枠組み自体を今年7月に制裁下に置いたとしており、今回の措置は暗号資産インフラをさらに狙い撃ちする形となる。 財務省は、ビットコインで数億ドル規模の資金がイラン革命防衛隊（IRGC）に流入したと主張。米当局によれば、BitBankは6月から7月にかけて、IRGC向けに数億ドル相当のビットコイン移転に利用されたという。財務省は、デジタル資産を通じて制裁回避を図るイランのネットワークの一部として同取引所を指定した。 スコット・ベッセント財務長官は、暗号資産を用いたイラン政権の資金調達もOFACの執行対象外ではなく、政権を支えるあらゆる主体が制裁対象になり得ると述べた。 今回の制裁では、関係者や技術系企業も指定された。財務省はBitBankがイランの金融関係者ババク・ザンジャニにより支配されているとし、同氏は今年1月にOFAC制裁リストに追加済みだとした。BitBank向けソフトウェアを開発したPishtaz Simorgh Electronic Trade Company、Dot One Value Creation Groupの幹部3人（Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein、Seyed Adel Heidari）も制裁対象に含まれた。 財務省は、上記の指定が大統領令13902に基づくものだと説明。米政府は今年8月、この大統領令の適用範囲を拡大し、イランのデジタル資産事業者の運営主体も対象に加えた。指定リストに載った個人・団体の資産は米国内で凍結され、50％以上を保有する関連主体も通常は同様の制限を受ける。米国外企業でも取引関係によっては二次制裁の対象となり得る。 今回の措置は、8月下旬に発表された米財務省の"Economic Isolation Initiative"（経済的孤立化イニシアティブ）の一環で、イランに残る対外的な経済ルートの遮断を狙う。欧州、英国、湾岸地域のパートナーと連携して実施するとしている。