米財務省、A7 Networkを"重要な国際犯罪組織"に指定

Odaily Planet Dailyによると、米財務省は10月1日、経済制裁措置の一環としてA7 Networkを"重要な国際犯罪組織"に指定したと発表した。財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、A7 Networkのサブエージェントが関与する資金移転を禁止する方針で、金融機関に対し関連する不審取引の特定・報告を求める。 米財務省はA7 Networkを、ロシアと関係する"シャドーバンキング・ネットワーク"と位置づけ、イランが制裁回避に利用していると指摘。第三者企業の利用、貿易書類の偽造、輸出入記録の捏造、製品説明の偽装などにより、制裁対象や不正資金の流れを正当な商取引に見せかけてきたとしている。 調査では、A7 Networkのサブエージェントが2025年1月から2026年6月の間に170億ドル超の取引を処理した。A7 Network側は、2026年1月時点で1日あたり2,000件超の取引を処理し、累計取引量は7.5兆ルーブル超（約915億ドル）に達すると主張している。 米財務省は、同ネットワークがイラン革命防衛隊（IRGC）などにより利用され、イラン産原油販売や兵器調達に伴う資金フローを支援したと説明。サブエージェントの一つが、イランの"シャドーフリート"関連組織と取引したとの報告もある。さらに、イランのデジタル資産取引プラットフォームNobitexとの関係や、北朝鮮による暗号資産取引所へのサイバー攻撃に関連する資金移動を補助した疑いも挙げた。 発表では、Old Vector LLCが発行するルーブル連動型トークン"A7A5 Token"にも言及。米財務省は、A7 Networkが同トークンを制裁回避に利用し、制裁対象のインフラ提供者がトークン流通を通じて利益を得られるようにしていたと主張している。