米司法省、国際詐欺ネットワークに関連する暗号資産2,500万ドル相当を民事没収へ

米司法省（DOJ）は、国際的な詐欺および資金洗浄ネットワークに結び付くとされる暗号資産（トークン）2,500万ドル超を対象に、民事没収手続きを起こした。暗号資産犯罪の被害規模が急拡大する局面での動きとなる。DOJの統計によれば、2025年だけで暗号資産詐欺による被害額は72億ドルを超え、今回の対象額2,500万ドルが全体の中でどの程度の規模かが浮き彫りになっている。 今回の申立ては、2025年6月にDOJが暗号資産投資詐欺に関連するとされるトークン2億2,500万ドル超の民事没収を提起した案件に続くもの。当時、司法省は米シークレットサービスが実施した同種の差し押さえとして過去最大規模だと説明していた。 押収を後押ししてきたのが、東南アジア発の詐欺拠点を主な対象とするDOJ関連タスクフォース「Scam Center Strike Force」だ。同地域では大規模な詐欺コンパウンドの存在が広く報告されており、同タスクフォースは同地域のスキームに紐づくトークンを相次いで凍結してきた。 現時点で、今回の2,500万ドル案件については、被告個人、ウォレットアドレス、トークン種別などの具体的情報は公表されていない。民事没収は資産そのものを相手取る手続きであり、捜査がネットワーク全体の特定途上にある初期段階では、個別の容疑者名を示さずに進むことが一般的とされる。 暗号資産の民事没収は、従来の資産差し押さえとは仕組みが異なる。政府は特定の人物ではなく財産（トークン）を被告として訴え、犯罪収益であることを主張して連邦裁判所に所有権を政府へ移転するよう求める。 手続きの裏付けとなるのがブロックチェーン解析だ。取引履歴を追跡するツールにより、ウォレットを既知の詐欺アドレス、取引所、ミキサーなどと結び付け、検察が没収を正当化するためのフォレンジック基盤を提供する。DOJは複数案件でこのインフラを重用しており、2025年6月の2億2,500万ドル案件は、追跡能力の高度化を示した点でも注目された。 世界的にみると、東南アジアの詐欺オペレーションは大規模な暗号資産詐欺被害の主要因となっている。いわゆる"豚の屠殺"（pig butchering）型と呼ばれる手口では、オンライン上で時間をかけて関係を構築し、偽の投資プラットフォームへ誘導する。被害者が送る暗号資産は実在する一方、プラットフォームは架空で、資金は多数のウォレットを経由して短時間で移転される。こうした特性が、連邦当局にとってブロックチェーン解析の重要性を一段と高めている。