米財務省、A7 Networkを「重要な国際的犯罪組織」に指定
AI マーケットサマリー
米財務省はA7 Networkを重大な国際的犯罪組織に指定し、FinCENは同社のサブエージェントが関与する送金の制限を求め、銀行に関連する資金フローのフラグ付けを強制している。疑惑には、偽装された貿易活動およびルーブル裏付けトークン（A7A5）を用いた制裁回避、ならびにイラン、ロシア、北朝鮮の暗号資産窃取インフラとの関係が含まれる。この措置は、不正資金に用いられるオフショアのレールやトークン化された決済に対するコンプライアンスリスクと監視を高める。
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ME Newsによると、米財務省は10月2日、制裁措置の対象としてA7 Networkを「重要な国際的犯罪組織（Significant Transnational Criminal Organization）」に指定した。発表は10月1日（UTC+8）に報じられた。
米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、A7 Networkのサブエージェントが関与する資金移転を禁止する方針で、金融機関に対し、関連する不審取引の特定と報告を求める。
米財務省はA7 Networkを、ロシアと関係する"シャドーバンキング"ネットワークと位置付け、イランが制裁逃れに悪用してきたと主張。第三者企業の利用、貿易書類の偽造、架空の輸出入記録、誤解を招く商品説明などにより、制裁対象または不正な資金の流れを正当な商取引に見せかけていたという。
捜査当局の調査では、同ネットワークのサブエージェントが2025年1月から2026年6月までの間に170億ドル超の取引を処理した。A7 Network側は、2026年1月時点で1日あたり2,000件超の取引を処理し、累計取引量は7.5兆ルーブル超（約915億ドル）に達したとしている。
米財務省は、同ネットワークがイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）などに利用され、イラン産原油の販売代金、武器調達、その他活動に関わる資金移動を支えてきたと説明。サブエージェントの1社が、イランの"影の船団"（shadow fleet）に関連する主体とも取引していたとも述べた。
このほかA7 Networkについて、イランのデジタル資産取引所Nobitexとの関係や、北朝鮮による暗号資産プラットフォームへのサイバー攻撃に関連する資金移動を支援した疑いも挙げられた。
発表では、Old Vector LLCが発行するルーブル連動トークン"A7A5 Token"にも言及。米財務省は、A7 Networkが同トークンを制裁回避に利用し、制裁対象のインフラ提供者がトークン流通を通じて利益を得られるようにしたと主張している。（出所：ODAILY）
