米司法省、NFT"Few and Far"創業者を1,000万ドル超の詐欺疑いで起訴　FARトークンは99%超急落

米司法省（DOJ）は8月5日、NFTマーケットプレイス"Few and Far"の創業者タージ・ターシャ（Taj Tarsha）が、証券詐欺と通信詐欺の罪で起訴されたと発表した。検察によると、同氏は投資家から集めた資金を事業開発ではなく、オンライン賭博や暗号資産取引、私的支出に充てた疑いがある。 起訴状などによれば、ターシャは2022年2月以降、将来のトークン受領権を付与する契約（Simple Agreements for Future Tokens）を通じて、FARトークン9,500万枚分の権利を販売。少なくとも67人の投資家から1,000万ドル超を調達したとされる。当時、同社はまだ製品を市場投入しておらず、ターシャは創業者で唯一の株主だった。 勧誘資料では、調達資金は非代替性トークン（NFT）マーケットプレイス"Few and Far"の開発と、同市場で流通することを想定したFARトークンの構築に充てると説明していたという。NFTは代替可能な単位ではなく、固有のアイテムの所有権を表すブロックチェーン資産とされる。 米連邦検事局のショーン・S・バックリー副連邦検事は、"投資資金をNFTマーケットプレイス構築に使うと約束して資金を集めながら、個人的利益のために流用し、投資家の信頼を裏切った"と指摘した。裁判資料では、資金受領後まもなく投資家資金が個人ウォレットに移され、オンライン賭博や投機的な暗号資産購入に使われた状況が記載されている。 検察はさらに、正当な報酬を装って約100万ドル近くを追加で吸い上げたとも主張。投資家と共同創業者に隠して受け取った2回のボーナスに加え、製品もなく"売上ゼロ"の会社としては不合理だと本人が認めた給与も含まれるという。 不正支出は2023年6月の社内監査で発覚し、財務を巡る対立が表面化したとされる。起訴状は、その後ターシャが会社の金庫を再び掌握し、ほぼ全ての残存スタッフを解雇。マーケットプレイス開発が続いているように見せる目的で、1人の請負業者だけを残したと主張している。検察によれば、私的支出は少なくともさらに1年間続き、マイアミのコンドミニアムのローン、内装デザイン費、無関係の事業、DJの趣味関連の費用などにも及んだ。 NFTを巡っては、約束されたプロジェクト開発や資金使途を巡る連邦当局の摘発が相次いでいる。別件では、投資家向けに販売されたデジタル資産プロジェクトに絡み、2人の男が2,200万ドル規模のNFTラグプル（持ち逃げ）事件で起訴された。別の"Evolved Apes"事件でも、関連ゲーム開発をうたってNFT購入を促しながら、収益が移転されたとの疑惑が中心となり、英国籍3人が起訴されている。 FARトークンは2024年5月にローンチされたが、最初期の投資家がトークン受領権を購入してから2年以上を経ての上場だった。ローンチ後、価格は99%超下落。検察は、"2024年5月にFARトークンをようやく立ち上げた時点で、実質的に無価値で、ほどなく取引が止まった"と述べた。 マイアミ在住のターシャ（34歳）は、証券詐欺1件と通信詐欺1件で起訴され、各罪状の法定上限刑は禁錮20年。6月6日に逮捕されている。 今回の資金流用の態様は、創業者オースティン・マイケル・テイラー（Austin Michael Taylor）が投資家資金114万ドルを流用しオンラインカジノで使用したと認めた別のClucoin事件にも類似する。連邦検察はまた、取引の専門性や元本保全をうたい投資家から1,000万ドル超を集めた別の暗号資産事件で、9年の実刑判決も得ている。