トルコ、総取引約2.66億ドルの暗号資産絡み国際詐欺ネットワークを摘発

トルコ当局が暗号資産（仮想通貨）を利用した国際的な投資詐欺ネットワークの摘発を進めている。Gold Newsによると、トルコ司法省は9月20日、偽のFX（外国為替証拠金取引）および暗号資産投資プラットフォームを通じて外国人から資金をだまし取った疑いのある越境組織を解体し、容疑者201人を拘束したと発表した。 捜査では、同組織がSNSやインターネットを通じて高利回りをうたい被害者を勧誘し、管理下のプラットフォーム上で架空の利益を表示して信用させていたことが判明。出金を試みた被害者に対しては、口座凍結や税金などを口実に追加送金を求めていたという。不正に得た資金は海外の銀行口座や暗号資産ウォレットへ移されていた。 当局は、過去2年間の総取引額が約130億トルコリラ（約2億6600万ドル）に上ると説明。約15億トルコリラ相当の資産に加え、車両80台、不動産12件を押収し、関連する銀行口座、暗号資産保有分、法人名義口座を凍結したとしている。