SEC、BG WealthとDSJ Exchangeを1.3億ドル規模の暗号資産投資詐欺で提訴

米証券取引委員会（SEC）は2026年10月29日、BG Wealth Sharing LtdとDSJ Exchange Pty Ltdを投資詐欺容疑で提訴した。SECによると、両社のプログラムは数万人の個人投資家から1億3000万ドル超を集めた。両社はコロラド州で設立され、海外から事業を展開していた。訴状によると、被告らは少なくとも2025年10月から2026年6月にかけて、いわゆるウェルスシェアリング・プログラムへの投資家勧誘を行った。投資家は米国40州以上と複数の米領土に及んでいた。暗号資産取引で、いわゆるSI生成シグナルに基づきリスクなしで異例の高リターンを得られると約束したとされる。BG Wealthは自社を世界最大のヘッジファンドでありSEC登録投資顧問だと虚偽説明した。DSJ Exchangeとの提携も主張し、同社を認可済みの安全な暗号資産取引プラットフォームと位置付けた。両被告はいずれもSEC登録を受けていなかった。事業を正当に見せかけるため、SECに虚偽のForm ADVとForm Dを提出した。これらの書類は一般公開され、SECの認可・承認の証拠と称して投資家に配布された。記載内容には虚偽情報が含まれていた。BG WealthのForm ADVとDSJ ExchangeのForm DはそれぞれSECのウェブサイトから削除された。SECは米国カリフォルニア州北部地区連邦地裁に訴状を提出した。両被告を1933年証券法と1934年証券取引所法の詐欺防止条項違反で訴え、BG Wealthについては1940年投資顧問法第204(a)条および第207条違反でも訴えた。SECは両被告に永久差止命令、判決前利息付きの不正利益返還、民事制裁金を求めている。BG Wealthには行為規制を目的とする差止命令も求める。SECの投資家教育・支援局は、詐欺師が適用除外報告投資顧問の提出書類を悪用して正当に見せかける手口について注意喚起を出した。注意喚起は、詐欺師が投資家を集めるためSEC登録を偽って主張していると警告している。SECは、投資を勧誘・販売する人物の経歴をSECの投資家情報サイトで確認するよう投資家に呼びかけた。調査は継続中。