米財務省、暗号資産取引所MEXC Globalを金融システムから遮断不正取引160億ドル超

AI マーケットサマリー

FinCENが米国金融機関によるMEXCをめぐる送金を禁止することは、大手オフショア取引所に対する財務省のまれな直接措置に当たり、暗号資産取引所全体のコンプライアンスリスクを高める。30日間の猶予期間は、先回りの出金と流動性逼迫を招く。更なる指定の先例は規制上の重しを増幅させ、センチメントを圧迫するとともに、短期的にオフショアの流動性とスプレッドに圧力をかける。

影響度

● 高い

影響を受ける資産

BTC/USDT+0.80%

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▼ 弱気

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米財務省のFinCENは、米金融機関に対し、MEXC Globalが関与する送金の処理停止を命じた。セーシェル拠点の同取引所が、2021年5月から2026年5月までの間に少なくとも160億ドルの不正取引を助長したと非難している。財務省によると、その活動にはロシアの制裁回避に関連する15億ドル、イラン中央銀行とイスラム革命防衛隊（IRGC）のコッズ部隊に関連する2200万ドル、北朝鮮の制裁回避やサイバー犯罪に関連する取引が含まれる。この命令は「Operation Economic Outcast」の一環で、連邦官報への掲載から30日後に発効する。財務省によると、MEXCは2026年9月時点で1日あたり10億ドル超の取引量を処理していた。