ブラジル連邦警察、米財務省の制裁執行で約20億ドル相当の資産凍結　暗号資産も対象

Bloombergによると、ブラジル連邦警察はサンパウロ州内の複数地点で一斉捜査を実施し、米財務省が発動していた制裁の執行に踏み切った。対象は、ブラジルの犯罪組織「Primeiro Comando da Capital（PCC）」に関与する越境マネーロンダリング網。 捜査では暫定逮捕状11件と家宅捜索・差し押さえ令状13件を執行。中核とされる2人はいずれも米国の制裁リストに掲載されている。裁判所命令に基づき、容疑者側の資産計10億4,000万レアル（約20億ドル）を凍結し、現金や実物資産に加え、暗号資産も含まれる。 ステラ・ステファニー・ヌネス・エンリケ・デ・オリヴェイラは逮捕された一方、もう1人のビクター・エンリケ・デ・オリヴェイラ・シマダは逃走中とされる。米当局は、2人が暗号資産による送金、現金の密輸、個人口座と法人口座間の大規模な資金移動を組み合わせ、多層的な資金ルートを構築して不正収益を洗浄したと主張。共謀、マネーロンダリング、違法な国境をまたぐ資金移転などの容疑で捜査が進んでいる。