Scams

Tether заморозила около $4,2 млрд в стейблкоине USDT, связанном с уголовными расследованиями, при этом примерно $3,5 млрд были заблокированы начиная с 2023 года. На этой неделе компания совместно с Министерством юстиции США ограничила почти $61 млн, связанных с мошенничеством по схеме pig-butchering. Обращающаяся эмиссия USDT превысила $180 млрд, закрепив за ним статус крупнейшего стейблкоина по объёму токенов в обращении.

28 февраля 2026 года власти США сообщили об изъятии более $580 млн в криптоактивах, связанных с мошенническими операциями, базирующимися в Юго‑Восточной Азии. По оценкам, американцы теряют около $10 млрд в год на таких схемах, причём $1.5 млрд пришлось на первые три квартала 2025 года. Межведомственная группа Scam Center Strike Force, созданная в ноябре 2025 года, использует инструменты блокчейн‑форенсики для отслеживания средств, демонтажа инфраструктуры мошенников и взыскания компенсаций для пострадавших.

Минюст США в четверг сообщил, что заморозил, изъял и инициировал процедуру конфискации более $578 млн цифровых активов, связанных с преступными группами. Эти меры, реализованные в течение трёх месяцев ударной группой Scam Center округа Колумбия, созданной в ноябре окружным прокурором США Джанин Пирро, нацелены на криптомошенничество в Юго‑Восточной Азии.

Bitcoin Depot заявила, что ввела единый обязательный проверочный документ для каждой операции в своей сети крипто-банкоматов в США. По данным компании, новая политика действует с начала февраля и заменяет прежние пороговые значения на отдельных терминалах, распространяя проверку на любые операции, включая мелкие сделки по обмену наличных на криптовалюту.

В начале 2025 года ончейн‑исследователь ZachXBT заявил, что старший сотрудник Axiom Broox Bauer злоупотреблял внутренними инструментами для просмотра приватных данных кошельков и отслеживания активности пользователей. В материалах фигурируют скриншоты закрытых дашбордов, списки кошельков KOL и обсуждение плана на февраль 2026 года, который должен был принести коллеге $200,000 благодаря доступу к системам Axiom. Расследование отмечает, что без внутренних торговых логов трудно однозначно связать отдельные сделки с инсайдерской активностью.

В 2025 году компания Chainalysis зафиксировала рост числа атак с вымогательским ПО примерно на 50%, при этом злоумышленники стали чаще нацеливаться на малый и средний бизнес вместо крупных корпораций. По данным Chainalysis, было зарегистрировано почти 8 000 инцидентов с утечкой данных, однако суммарные ончейн‑выплаты по выкупу уменьшились до $820 млн, что на восемь процентов меньше в годовом выражении. Аналитики связывают снижение выплат с ужесточением мер против сетей по отмыванию средств, удешевлением доступа к взломанным системам на дарквеб‑площадках и распространением инструментов на базе ИИ, которые стимулируют более массовые, но менее прибыльные кампании. Отдельные данные показали, что в январе 2026 года объем краж криптоактивов достиг $370,3 млн.

Годовой отчет Chainalysis отмечает, что в 2025 году публичных утечек, связанных с вымогателями, стало почти 8,000 — на 50% больше, тогда как on-chain выплаты по выкупам снизились на 8% до $820 million. Компания связывает это с усилением регуляторного давления, ударами по инфраструктуре отмывания и ростом числа отказов от выплат со стороны крупных организаций. На этом фоне злоумышленники сместили фокус на малые и средние компании, рассчитывая на более быстрые выплаты.

TRM Labs сообщает, что за последний год активность криптомошенничества с применением ИИ выросла примерно на 500%, а генеративные инструменты ускоряют фишинг, кражу личности и отмывание средств. Chainalysis утверждает, что такие операции приносят в 4.5 раза больше выручки на схему и генерируют в 9 раз больше ежедневных транзакций, чем не‑ИИ мошенничества. Недавние инциденты включают потери крупных держателей и изъятия в США, связанные с «pig‑butchering»‑кольцами.

IoTeX пообещал полностью компенсировать пользователям потери от эксплойта моста ioTube 21 февраля, в результате которого было выведено $4.4 млн, сообщили в компании. Выплаты будут профинансированы из казначейства независимо от возврата украденных активов. Основная сеть возобновила работу 24 февраля после обновлений безопасности, а ступенчатая процедура заявок стартует в пятницу, 27 февраля; патч внес в черный список 29 адресов злоумышленника и заморозил около 45 млн IOTX.

25 February 2026 федеральные прокуроры в Eastern District of North Carolina сообщили об изъятии более $61 million в Tether (USDT), предположительно связанных с масштабной схемой «pig butchering». Операцию возглавили Homeland Security Investigations в Raleigh при содействии Tether, которая заморозила подозрительные адреса и перевела средства на контролируемые государством счета. Власти указали, что активы находятся в федеральной процедуре конфискации на фоне роста убытков от криптомошенничества, основанного на ИИ и социальной инженерии.