Scams

Житель Калифорнии Evan Tangeman, 22 года, признал участие в операции по отмыванию криптовалюты и подтвердил перемещение около $3.5 million. По данным федеральных прокуроров, группа похитила примерно 4,100 BTC, оцененные примерно в $263 million. Она действовала с October 2023 по May 2025, и Tangeman стал девятым фигурантом, признавшим вину.

Верховный суд Британской Колумбии постановил конфисковать около 1 миллиона долларов наличными, золотом и предметами роскоши, связанными с соучредителем QuadrigaCX Майклом Патрином. Активы, изъятые в 2021 году в соответствии с ордером о необъяснимом богатстве, теперь будут ликвидированы после того, как Патрин отозвал свой юридический ответ, что стало значительным шагом в гражданском иске провинции, связанном с крахом печально известной криптобиржи.

По данным киберполиции Сайберабада, 65‑летний пенсионер‑инженер из района Мияпур потерял 1,28 кроры рупий (около $130 000) с 4 ноября по 5 декабря, инвестируя через поддельное торговое приложение под брендом DBS, продвигавшееся в инвестиционной группе WhatsApp. Мошенники, как утверждается, использовали клонированный интерфейс приложения, имитировали доходность и задействовали мессенджеры для завоевания доверия, после чего заблокировали вывод средств. Полиция возбудила дело по соответствующим статьям Bharatiya Nyaya Sanhita и Закона об информационных технологиях и призывает инвесторов проверять платформы, подтверждать наличие регуляторных разрешений и сообщать о подозрительных приложениях, ссылках и чат‑группах.

Верховный суд Британской Колумбии постановил конфисковать более $1 млн наличных, золотых слитков и предметов роскоши, связанных с сооснователем QuadrigaCX Майклом Патрином, после того как он отказался оспаривать иск. По данным властей, активы, включая 45 золотых слитков, дорогие часы и пистолет с боекомплектом, обнаруженный в сейфовой ячейке в Ванкувере в 2021 году, предположительно были приобретены за счет неправомерно использованных средств клиентов обанкротившейся криптобиржи. Решение открывает провинции путь к реализации арестованного имущества и оценке, может ли часть вырученных средств быть направлена кредиторам QuadrigaCX, которые в рамках банкротства вернули лишь небольшую долю своих средств.

8 декабря 2025 года прокуроры США попросили федеральный суд Нью‑Йорка назначить сооснователю Terraform Labs До Квону 12 лет лишения свободы после его признания вины по мошенничеству с использованием средств связи и сговору. Пресейл токена DeepSnitch AI превысил $700,000 при цене $0.02682 перед запланированным запуском в январе. Проект позиционируется как ориентированная на безопасность альтернатива с действующими функциями, включая SnitchScan и стекинг.

Федеральные прокуроры требуют приговорить сооснователя Terraform Labs До Квона к 12 годам лишения свободы после признания им вины в организации краха TerraUSD. Квон признался в мошенничестве в отношении инвесторов и сокрытии роли Jump Trading в поддержке стейблкоина. Вынесение приговора назначено на 11 декабря.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи пересматривает регулирование для введения требований о безвиновной компенсации для криптовалютных бирж после взлома Upbit в ноябре, в ходе которого были похищены токены на базе Solana на сумму $30 млн. Предлагаемая система уравняет провайдеров виртуальных активов с традиционными финансовыми институтами по стандартам ответственности и операционным требованиям.

Южная Корея разрабатывает нормы, которые установят для крупных криптовалютных бирж стандарты ответственности, аналогичные банковским, после взлома Upbit 27 ноября, повлекшего потери $30,1 млн. Комиссия по финансовым услугам рассматривает положения, обязывающие платформы компенсировать пользователям ущерб от инцидентов безопасности и системных сбоев независимо от наличия вины, по аналогии с правилами для традиционных банков. Инициатива направлена на устранение пробелов в регулировании после серии системных сбоев на крупнейших биржах страны.

Федеральные прокуроры запросили 12-летний тюремный срок для До Квона, сооснователя Terraform Labs, после признания им вины по обвинениям в мошенничестве. Квон признал организацию обманных действий, которые привели к краху TerraUSD на $40 млрд в 2022 году. Слушание по вынесению приговора назначено на 11 декабря, при этом адвокаты обвиняемого предлагают сократить срок до пяти лет.

Компания Blockaid по кибербезопасности выявила вредоносный код на официальном сайте Pepe 4 декабря 2025 года. Сайт содержит программу Inferno Drainer, предназначенную для вывода средств из подключенных кошельков. Токен PEPE потерял более 75% стоимости с начала года и торгуется около уровня поддержки $0.0000040.