Scams

3 ноября Balancer сообщил об инциденте безопасности, в результате которого потери составили $121,1 млн. Благодаря скоординированным экстренным мерам протоколу удалось вернуть или защитить $45,7 млн, что составляет 38% от суммы ущерба. Несмотря на усилия по возврату средств, токен BAL упал на 23,81% и торгуется по $0,7487.

SlowMist обнаружила критические уязвимости в NOFX AI — открытой платформе для торговли криптовалютными фьючерсами, построенной на архитектурах DeepSeek и Qwen. Недостатки позволили злоумышленникам получить доступ к приватным ключам кошельков и API-учетным данным бирж. Binance и OKX совместно с SlowMist идентифицировали пострадавших пользователей и отозвали скомпрометированные ключи к 17 ноября.

Совместное расследование New York Times и ICIJ проследило перемещение около $28 млрд предполагаемых преступных средств через ведущие криптовалютные платформы за два года. Binance, OKX и Bybit были определены как предпочтительные каналы для сетей киберпреступности и транснациональных мошеннических операций. Потоки средств продолжались даже после регуляторных санкций, согласно данным расследования.

Министерство юстиции США подало гражданские иски о конфискации более $15 млн в Tether, связанных с поддерживаемой государством хакерской группой Северной Кореи APT38. ФБР первоначально изъяло USDT в марте 2025 года, отследив средства до четырех взломов криптовалютных платформ в 2023 году. Отдельно пять человек признали себя виновными в содействии северокорейским IT-специалистам проникнуть в американские компании через мошеннические схемы удаленной работы.

Министерство юстиции США подало иск о конфискации $15,1 млн в стейблкоине USDT, изъятых у северокорейской военной хакерской группировки APT38. Пятеро человек признали вину в содействии северокорейским IT-специалистам, которые мошенническим путем проникли в 136 американских компаний, используя украденные личные данные и размещенные у посредников ноутбуки.

CertiK зафиксировала 51 атаку с манипулированием ценами в 2025 году, совокупные потери составили $42 млн. Инцидент 12 ноября с токеном Popcat на платформе Hyperliquid продемонстрировал координированную тактику манипуляций: искусственные стены покупок и внезапный вывод ордеров спровоцировали ликвидации на $63 млн. Данные показывают, что только в четвертом квартале произошло 19 инцидентов, приближаясь к пику второго квартала с 20 случаями.

Публичные компании, формирующие казначейства цифровых активов, всё чаще используют натуральные депозиты токенов вместо покупок на открытом рынке. Такой подход позволяет привлекать капитал и устанавливать оценку неликвидных токенов, но подвергает акционеров повышенным рискам от недавно запущенных и непроверенных активов.

Неустановленный трейдер намеренно сжег $3 млн при проведении манипуляции с плечом на рынке бессрочных контрактов POPCAT на Hyperliquid, нанеся около $4,9 млн убытков хранилищу поставщика гиперликвидности платформы. Атакующий вывел USDC с OKX, распределил средства по нескольким кошелькам, открыл длинные позиции более чем на $26 млн, после чего обрушил искусственную стену покупок, спровоцировав массовые ликвидации.

Трейдер намеренно сжег $3 млн для манипулирования рынком бессрочных контрактов POPCAT на платформе Hyperliquid, что привело к убыткам хранилища Hyperliquidity Provider в размере почти $5 млн. Атакующий распределил средства по 19 кошелькам, открыл позиции с кредитным плечом на сумму свыше $26 млн и создал фиктивную стену покупок на $20 млн, которая спровоцировала каскадные ликвидации после ее удаления.

Министерство юстиции США, ФБР и Секретная служба объявили о создании Целевой группы по борьбе с мошенническими центрами 12 ноября 2025 года для противодействия криптовалютным мошенническим операциям, связанным с китайскими транснациональными преступными группами. Инициатива направлена на инвестиционное мошенничество, которое ежегодно лишает американцев миллиардов долларов через поддельные криптовалютные платформы, согласно прокурору США Джанин Феррис Пирро. Федеральные власти на текущий момент конфисковали криптовалютные активы на сумму более $401 млн.