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Bloomberg.com

Bancos dos EUA são alvo de escrutínio em investigação do DOJ sobre fluxos de dinheiro de Mojtaba Khamenei

O Departamento de Justiça dos EUA investiga como o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, construiu um amplo portfólio global de investimentos com exposição a bancos de Wall Street. A apuração faz parte de uma análise mais ampla de acusações de lavagem de dinheiro e corrupção. Os investigadores passaram a examinar a possível participação de instituições financeiras americanas, incluindo JPMorgan Chase & Co. e Citigroup Inc., na facilitação de grandes movimentações de recursos entre empresas supervisionadas por Khamenei, segundo quatro autoridades com conhecimento direto do caso.
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